समन्वित CoinJoin का अंत: वह 15 दिन जिसने बदल दी क्रिप्टो गोपनीयता की तस्वीर

वह पाक्षिक अवधि जिसने समन्वित CoinJoin को समाप्त किया

24 अप्रैल 2024 को, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के संयुक्त राज्य अमेरिका के अटॉर्नी ने Samourai Wallet के सह-संस्थापक Keonne Rodriguez और William Lonergan Hill के खिलाफ अभियोग पत्र का खुलासा किया, जिन पर धोखाधड़ी के लिए धन शोधन की साजिश और बिना लाइसेंस के धन स्थानांतरण व्यवसाय संचालित करने की साजिश का आरोप लगाया गया था। Rodriguez को उसी दिन पेंसिल्वेनिया में गिरफ्तार किया गया। Hill, जो पुर्तगाल में स्थित थे, को नहीं। Samourai के CoinJoin कार्यान्वयन Whirlpool के पीछे के सर्वर कुछ ही घंटों में अंधेरे में चले गए, साथ ही Ricochet हॉप सेवा भी, जिसे वॉलेट ने वर्षों से बंडल किया था। दो दिन बाद, 26 अप्रैल को, Wasabi Wallet के पीछे की कंपनी zkSNACKs ने अपने कॉरपोरेट ब्लॉग पर एक छोटी सूचना पोस्ट की, जिसमें घोषणा की गई कि उसका CoinJoin समन्वयक 1 जून को बंद हो जाएगा। Bitcoin पर प्रमुख समन्वित मिक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो 2018 से लगातार संचालित हो रहा था, लगभग छह सप्ताह की खिड़की में समाप्त हो गया।

यह लेख उन सप्ताहों, उस कानूनी सिद्धांत और उस गोपनीयता स्टैक का पुनर्निर्माण है, जिसने खोए हुए की जगह ली।

Samourai वास्तव में क्या करता था

Samourai Wallet, जिसे Rodriguez और Hill ने 2015 में लॉन्च किया था, हमेशा दो बड़े CoinJoin वॉलेट में से अधिक वैचारिक था। यह केवल Android के लिए था, डिफ़ॉल्ट रूप से सब कुछ Tor पर रूट करता था, डेस्कटॉप क्लाइंट जारी करने से इनकार करता था, और अपने उपयोगकर्ता आधार को उन लोगों के एक स्व-चयनित समूह के रूप में देखता था जो पहले से ही जानते थे कि वित्तीय गोपनीयता क्या है और वे इसे क्यों चाहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता, Whirlpool, एक Chaumian CoinJoin पूल डिज़ाइन थी जिसमें निश्चित मूल्यांकन थे; एक उपयोगकर्ता ने एक बार पूल शुल्क का भुगतान किया, फिर उनके UTXO अन्य प्रतिभागियों के साथ बराबर-आउटपुट मिक्स में चक्रित हुए, जिससे पोस्ट-मिक्स सिक्के उत्पन्न हुए जो निर्माण के अनुसार, उसी मूल्यांकन स्तर में किसी अन्य पोस्ट-मिक्स सिक्के से अविभेद्य थे। Ricochet एक अलग सेवा थी जो एक आउटबाउंड लेनदेन में चार अतिरिक्त हॉप्स जोड़ती थी, जो एक्सचेंज ब्लैकलिस्ट को हराने के लिए थी जो सीधे Samourai-टैग किए गए पतों से जमा को फ्लैग करती थी।

24 अप्रैल के अभियोग पत्र में संख्याएं स्पष्ट थीं। अभियोजकों ने आरोप लगाया कि Whirlpool ने कुल लेनदेन मात्रा में $2 बिलियन से अधिक की प्रक्रिया की और उस राशि में लगभग $100 मिलियन अवैध गतिविधि की आय का प्रतिनिधित्व करता था, जिसमें डार्क-मार्केट बिक्री और रैनसमवेयर शामिल थे। अभियोग पत्र में सेवा के जीवनकाल में समन्वयक शुल्क से Samourai की आय लगभग $4.5 मिलियन आंकी गई। कानूनी सिद्धांत वह हिस्सा था जो मायने रखता था; CoinJoin प्रतिभागियों को मिलान करने और संयुक्त लेनदेन का निर्माण करने वाले समन्वयक का संचालन करके, DOJ ने तर्क दिया, Rodriguez और Hill 18 U.S.C. § 1960 के अर्थ में दूसरों की ओर से धनराशि का स्थानांतरण कर रहे थे, और उन्होंने FinCEN के साथ कभी पंजीकरण नहीं कराया था।

DOJ की 24 अप्रैल 2024 की प्रेस रिलीज ने इस स्थिति को सीधे तौर पर रखा, "दशक से अधिक समय से, Samourai कथित रूप से एक बिना लाइसेंस वाला धन स्थानांतरण व्यवसाय संचालित कर रहा था जिसने लगभग $2 बिलियन की अवैध लेनदेन में सुविधा प्रदान की और अपराधियों के लिए बड़े पैमाने पर धन शोधन में लिप्त होने के लिए एक आश्रय के रूप में कार्य किया।" वह वाक्य, डॉलर के आंकड़े से ज्यादा, बाकी पारिस्थितिकी तंत्र ने पढ़ा।

Wasabi की प्रतिक्रिया, 26 अप्रैल से 1 जून

zkSNACKs एक जिब्राल्टर में निगमित कंपनी है जिसने वर्षों Wasabi Wallet बनाने में बिताए, एक डेस्कटॉप CoinJoin क्लाइंट जिसकी 2.x रिलीज में WabiSabi नामक एक नया समन्वयक प्रोटोकॉल शामिल था। 26 अप्रैल की ब्लॉग पोस्ट चार पैराग्राफ लंबी थी। इसने "संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा CoinJoin समन्वयन सेवाओं के निहितार्थ के बारे में हालिया बयानों" को ट्रिगर के रूप में उद्धृत किया और समन्वयक के संचालन के अंतिम दिन के लिए 1 जून 2024 की दृढ़ तारीख दी। कंपनी ने जोर दिया कि ओपन-सोर्स वॉलेट स्वयं कार्य करता रहेगा और जिसके पास ऐसा करने की तकनीकी क्षमता है, वह कोई भी अपना स्वयं का WabiSabi समन्वयक चला सकता है।

यह भेद मायने रखता है, और अब भी मायने रखता है। कंपनी-संचालित समन्वयक को समाप्त करने से वह इकाई हटा दी गई जिसे FinCEN मार्गदर्शन और Samourai अभियोग ने विनियमित अभिनेता के रूप में पहचाना था। कोडबेस GitHub पर बना रहा, वॉलेट इंस्टॉल करने योग्य रहा, और प्रोटोकॉल निर्दिष्ट रहा। जो गायब हुआ वह डिफ़ॉल्ट राउंड था, वह हमेशा-चालू मिलन बिंदु जिस पर सामान्य उपयोगकर्ता समकक्षों को खोजने के लिए निर्भर थे। व्यवहार में, दूसरा हिस्सा वही है जो एक गोपनीयता तकनीक के लिए मायने रखता है जिसका संपूर्ण आधार अजनबियों को मिलाने पर है।

1 जून के बाद के सप्ताहों में कुछ तृतीय-पक्ष समन्वयक संक्षिप्त रूप से दिखाई दिए, कुछ Tor हिडन सेवाओं पर होस्ट किए गए, कुछ अनाम संचालकों द्वारा चलाए गए, कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के अधिकार क्षेत्रों में एक्सचेंजों द्वारा चलाए गए। अपनाना कम था। वह शुल्क संरचना जिसने zkSNACKs को वित्त पोषित किया था, स्वयंसेवी संचालकों को स्थानांतरित नहीं हुई, और वह कानूनी सिद्धांत जिसने Samourai को गिराया था, उसी काम को पैसे के लिए करने वाले किसी भी उत्तराधिकारी पर समान रूप से लागू होता था।

यह अप्रैल 2024 में क्यों हुआ

Samourai अभियोग पत्र अलगाव में नहीं आया। उसी महीने की शुरुआत में, 's-Hertogenbosch में एक डच अदालत ने Tornado Cash के डेवलपर्स में से एक Alexey Pertsev को धन शोधन के दोषी ठहराया, उन्हें 64 महीने की सजा सुनाई। Pertsev का फैसला और Samourai का खुलासा लगभग तीन सप्ताह के भीतर, दो महाद्वीपों पर, दो अलग-अलग गोपनीयता वास्तुकलाओं के खिलाफ, एक ही अंतर्निहित सिद्धांत के साथ आए; कि भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच के लिंक को अस्पष्ट करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को लिखना और चलाना स्वयं एक विनियमित कार्य था, भले ही व्यक्तिगत उपयोगकर्ता उसके साथ क्या करते थे।

क्या समय किसी औपचारिक अर्थ में समन्वित था, यह खुले स्रोतों से अज्ञात है। जो प्रेक्षणीय है वह यह है कि गोपनीयता-उपकरण विकास समुदाय ने इसे समन्वित के रूप में पढ़ा। Bitcoin मेलिंग सूचियां, Nostr थ्रेड्स, और मई 2024 में कॉन्फ्रेंस वार्ताएं सभी इस धारणा से आगे बढ़ीं कि एक विनियामक संदेश भेजा गया था और कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आपसी कानूनी सहायता संधि वाले अधिकार क्षेत्र में या उसके आसपास संचालित होने वाले किसी भी समन्वित मिक्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपर अब उजागर थे।

उनकी जगह क्या आया

JoinMarket चलता रहा। इसकी वास्तुकला भौतिक रूप से अलग थी, और अब भी है; कोई केंद्रीय समन्वयक नहीं है, केवल एक पीयर-टू-पीयर ऑर्डर बुक जिसमें मेकर लिक्विडिटी ऑफ़र पोस्ट करते हैं और टेकर जॉइन शुरू करते हैं। वह कानूनी सिद्धांत जिसने Samourai को पकड़ा और zkSNACKs को पकड़ लेता, एक पहचान योग्य संचालक की पूर्वधारणा करता है जो प्रतिभागियों को मिलाता है। JoinMarket इस भूमिका को अपने प्रतिभागियों में वितरित करता है, और व्यावहारिक रूप से अब तक किसी को भी लिक्विडिटी ऑफ़र पोस्ट करने के लिए आरोपित नहीं किया गया है।

PayJoin, BIP 78 pay-to-endpoint प्रोटोकॉल का पुराना नाम, सापेक्ष प्रमुखता में आया। PayJoin एक मिक्सिंग तकनीक नहीं है। यह एक द्वि-पक्षीय लेनदेन है जिसमें प्राप्तकर्ता भेजने वाले के साथ एक इनपुट योगदान करता है, जो उस ह्यूरिस्टिक को तोड़ता है कि एक लेनदेन के सभी इनपुट एक पक्ष से संबंधित हैं। यह बराबर आउटपुट उत्पन्न नहीं करता, यह एक दृढ़ श्रृंखला विश्लेषक के विरुद्ध गुमनाम नहीं करता, और इसे एक समन्वयक की आवश्यकता नहीं है। कई वॉलेट जिन्होंने PayJoin को एक द्वितीयक विशेषता के रूप में समर्थन दिया था, उन्होंने इसे अग्रभूमि में लाना शुरू कर दिया।

तीसरी जीवित श्रेणी स्वयं-होस्ट किया गया समन्वयक था। WabiSabi प्रोटोकॉल ओपन है। कोई भी नोड और एक सार्वजनिक एंडपॉइंट चलाने वाला इसे खड़ा कर सकता है। व्यवहार में इसका अर्थ है छोटे समुदाय, अक्सर केवल Tor, अक्सर सत्यापित सदस्यता के साथ, अपने स्वयं के उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के राउंड संचालित कर रहे हैं। इस श्रेणी में कुल मिश्रित मात्रा 2023 में Whirlpool और zkSNACKs समन्वयक द्वारा संभाली गई मात्रा का एक छोटा अंश है।

पुर्तगाल में Hill, अप्रैल 2025

Hill को अप्रैल 2025 में पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया, अभियोग के लगभग ठीक एक साल बाद। प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतर्निहित आरोपों से अलग एक अलग सवाल है और अपनी स्वयं की समयरेखा पर चलेगी, जो 1908 की US-Portugal प्रत्यर्पण संधि और उसके पूरकों द्वारा शासित है। पुर्तगाली अदालतों ने, पिछली क्रिप्टोकरेंसी मामलों में, दोहरे-अपराधिकता आवश्यकताओं को सावधानी से जांचा है, और यह सवाल कि क्या पुर्तगाली कानून CoinJoin समन्वयक के संचालन को बिना लाइसेंस वाले धन स्थानांतरण अपराध के रूप में देखता है, वास्तव में अनिर्णीत है। केवल इस कारण से इस मामले को देखना लायक है।

Directory के लिए यह क्या बदलता है

हम अपनी स्वयं की संपादकीय स्थिति के बारे में सीधे होने जा रहे हैं। इस लेखन के समय तक, हम अब कंपनी-संचालित CoinJoin समन्वयकों को Directory में स्वतंत्र सेवाओं के रूप में सूचीबद्ध नहीं करते हैं। श्रेणी, एक श्रेणी के रूप में, DOJ द्वारा Samourai के खिलाफ तैनात किए गए कानूनी सिद्धांत के लिए उजागर है, और हम पाठकों को उन सेवाओं की ओर नहीं भेजना चाहते जो गायब होने, जब्त होने, या अपने संचालकों को आपराधिक देयता के लिए उजागर करने की संभावना रखती हैं, जबकि Roman Storm का फैसला और बड़ा कोड-इज-स्पीच तर्क अनिर्णीत रहता है।

जो हम सूचीबद्ध करते हैं, और सूचीबद्ध करते रहेंगे, वे तीन चीजें हैं। JoinMarket, इस आधार पर कि इसकी पीयर-टू-पीयर वास्तुकला एक पहचान योग्य संचालक प्रस्तुत नहीं करती है। वॉलेट जो स्वयं-होस्ट किए गए WabiSabi समन्वयक को चलाने का समर्थन करते हैं, इस आधार पर कि उपयोगकर्ता ही संचालक है। PayJoin-सक्षम वॉलेट, इस आधार पर कि PayJoin एक द्वि-पक्षीय लेनदेन है और समन्वित मिक्स नहीं।

Directory में सेवाएं जो CoinJoin संगतता के किसी भी रूप को बनाए रखती हैं, अब "post-2024" एनोटेशन ले जाती हैं, जो हमारा संक्षिप्त नाम है; इस विशेषता के आसपास का कानूनी संदर्भ अप्रैल 2024 में बदल गया, और आपको इसका उपयोग करने से पहले Samourai और Wasabi के बारे में पढ़ना चाहिए।

स्रोत

• SDNY प्रेस रिलीज, Samourai अभियोग (24 अप्रैल 2024)
• zkSNACKs कॉरपोरेट ब्लॉग, समन्वयक शटडाउन घोषणा (26 अप्रैल 2024)
• CoinDesk, Samourai Wallet Founders Charged by DOJ (24 अप्रैल 2024)
• Decrypt, Samourai Wallet Founders Charged
• Wikipedia, Wasabi Wallet
• Wikipedia, Samourai Wallet

संपादन लॉग

• 2025-05-04 : SDNY प्रेस रिलीज और zkSNACKs 26 अप्रैल की पोस्ट से पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। Hill-in-Portugal अनुभाग पर रोक लगाई गई यह सुनिश्चित करने के लिए कि गिरफ्तारी को पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया था और न कि केवल सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया गया था।
• 2025-05-12 : दो स्वतंत्र वायर रिपोर्टों के खिलाफ Hill गिरफ्तारी विवरण की पुष्टि की, लिस्बन-आधारित एक रक्षा अटॉर्नी से परामर्श करने के बाद US-Portugal प्रत्यर्पण संधि पर पैराग्राफ जोड़ा गया जिन्होंने नाम न रखने के लिए कहा।
• 2025-05-29 : एक पाठक ने इंगित किया कि मूल ड्राफ्ट ने Tornado Cash के खिलाफ अलग US सिविल मामले के साथ डच आपराधिक दोषसिद्धि को मिला दिया था, इसके बाद Pertsev पैराग्राफ को फिर से लिखा गया। 's-Hertogenbosch फैसले और 64-महीने की सजा केवल कसकर लिखा गया।
• 2025-06-09 : आंतरिक संपादकीय चर्चा के बाद Directory नीति अनुभाग जोड़ा गया। पहले के ड्राफ्ट ने निष्कर्ष में नीति परिवर्तन को दबा दिया था। इसे अपने स्वयं के अनुभाग में बढ़ाया गया ताकि स्किम करने वाले पाठक परिचालन परिणाम देख सकें।
• 2025-06-22 : "what replaced them" अनुभाग पर अंतिम पास। Lightning-आधारित गोपनीयता पर एक पैराग्राफ काटा गया जो प्रतिस्थापन प्रभाव को अतिशयोक्ति करता था, क्योंकि Lightning एक अलग समस्या को हल करता है बजाय ऑन-चेन CoinJoin के और मिलान गंदा था।