14 วันที่ฆ่า CoinJoin: จาก Samourai สู่จุดจบ Wasabi จะเหลืออะไรรอด?

สองสัปดาห์ที่ยุติการประสานงาน CoinJoin แบบรวมศูนย์

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2024 สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์กเปิดเผยคำฟ้องต่อ Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet โดยกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดกันฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดกันดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต Rodriguez ถูกจับกุมในรัฐเพนซิลเวเนียในวันเดียวกัน ส่วน Hill ซึ่งอยู่ในโปรตุเกส ยังไม่ถูกจับกุม เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่เบื้องหลัง Whirlpool ระบบ CoinJoin ของ Samourai ดับลงภายในไม่กี่ชั่วโมง พร้อมกับบริการ Ricochet hop ที่กระเป๋าสตางค์นี้รวมไว้มาหลายปี สองวันต่อมา ในวันที่ 26 เมษายน บริษัทเบื้องหลัง Wasabi Wallet คือ zkSNACKs โพสต์ประกาศสั้นๆ ในบล็อกองค์กรว่าตัวประสานงาน CoinJoin จะปิดตัวลงในวันที่ 1 มิถุนายน โครงสร้างพื้นฐานการผสมแบบประสานงานรวมศูนย์ที่ครอบงำบน Bitcoin ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 สิ้นสุดลงในช่วงเวลาประมาณหกสัปดาห์

บทความนี้เป็นการสืบค้นเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์นั้น ทฤษฎีทางกฎหมายที่ขับเคลื่อน และชั้นความเป็นส่วนตัวที่มาแทนสิ่งที่สูญเสียไป

Samourai ทำอะไรจริงๆ

Samourai Wallet เปิดตัวในปี 2015 โดย Rodriguez และ Hill เป็นกระเป๋า CoinJoin ที่มีอุดมการณ์มากกว่าตัวอื่นในกลุ่มใหญ่ รองรับเฉพาะ Android ส่งข้อมูลทั้งหมดผ่าน Tor โดยค่าเริ่มต้น ปฏิเสธที่จะออกเวอร์ชันเดสก์ท็อป และมองฐานผู้ใช้เป็นกลุ่มคนที่เลือกตนเองซึ่งรู้แล้วว่าความเป็นส่วนตัวทางการเงินคืออะไร และทำไมต้องการมัน ฟีเจอร์เรือธง Whirlpool เป็นการออกแบบ Chaumian CoinJoin pool ด้วยมูลค่าคงที่: ผู้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมพูลครั้งเดียว แล้ว UTXO ของพวกเขาจะวนเวียนผ่านการผสมเอาต์พุตเท่ากับผู้เข้าร่วมรายอื่น สร้างเหรียญหลังผสมที่โดยโครงสร้างแล้วแยกไม่ออกจากเหรียญหลังผสมอื่นในระดับมูลค่าเดียวกัน Ricochet เป็นบริการแยกต่างหากที่เพิ่มฮอปสี่จุดก่อนธุรกรรมขาออก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะบัญชีดำของเว็บเทรดที่ธงที่อยู่จาก Samourai

คำฟ้องวันที่ 24 เมษายนระบุตัวเลขอย่างชัดเจน อัยการกล่าวหาว่า Whirlpool ประมวลผลธุรกรรมรวมมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ของตัวเลขนั้นเป็นผลประโยชน์จากกิจกรรมผิดกฎหมาย รวมถึงการขายในตลาดมืดและแรนซัมแวร์ คำฟ้องระบุรายได้ของ Samourai จากค่าธรรมเนียมตัวประสานงานประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ตลอดอายุบริการ ทฤษฎีทางกฎหมายคือส่วนที่สำคัญ: โดยการดำเนินงานตัวประสานงานที่จับคู่ผู้เข้าร่วม CoinJoin และสร้างธุรกรรมร่วม DOJ โต้แย้งว่า Rodriguez และ Hill กำลังส่งเงินในนามของผู้อื่นตามความหมายของ 18 U.S.C. § 1960 และพวกเขาไม่เคยลงทะเบียนกับ FinCEN

แถลงการณ์ของ DOJ วันที่ 24 เมษายน 2024 ระบุตำแหน่งอย่างตรงไปตรงมา: "เป็นเวลากว่าทศวรรษ Samourai ถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอำนวยความสะดวกให้ธุรกรรมผิดกฎหมายประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ และเป็นที่หลบภัยสำหรับอาชญากรในการฟอกเงินขนาดใหญ่" ประโยคนั้น มากกว่าตัวเลขเงินดอลลาร์ คือสิ่งที่ส่วนที่เหลือของระบบนิเวศอ่าน

การตอบสนองของ Wasabi วันที่ 26 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน

zkSNACKs เป็นบริษัทจดทะเบียนในยิบรอลตาร์ที่ใช้เวลาหลายปีสร้าง Wasabi Wallet ไคลเอนต์ CoinJoin บนเดสก์ท็อปที่เวอร์ชัน 2.x ส่งมอบโปรโตคอลตัวประสานงานใหม่ชื่อ WabiSabi โพสต์บล็อกวันที่ 26 เมษายนยาวสี่ย่อหน้า อ้างอิง "แถลงการณ์ล่าสุดจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ เกี่ยวกับผลกระทบของบริการประสานงาน CoinJoin" เป็นตัวกระตุ้น และกำหนดวันที่ 1 มิถุนายน 2024 เป็นวันสุดท้ายของตัวประสานงาน บริษัทเน้นว่ากระเป๋าโอเพนซอร์สเองจะยังทำงานต่อไป และใครก็ตามที่มีความสามารถทางเทคนิคสามารถรัน WabiSabi coordinator ของตนเองได้

ความแตกต่างนี้สำคัญ และยังคงสำคัญอยู่ การยุติตัวประสานงานที่บริษัทดำเนินการลบเอนทิตีที่คำแนะนำ FinCEN และคำฟ้อง Samourai ระบุว่าเป็นผู้กระทำที่ต้องควบคุม โค้ดเบสยังคงอยู่บน GitHub กระเป๋ายังติดตั้งได้ และโปรโตคอลยังคงมีข้อกำหนด สิ่งที่หายไปคือรอบเริ่มต้น จุดนัดพบที่เปิดตลอดเวลาที่ผู้ใช้ทั่วไปพึ่งพาเพื่อหาคู่ต่อสู้ ในทางปฏิบัติ ส่วนที่สองคือส่วนที่สำคัญสำหรับเทคนิคความเป็นส่วนตัวที่พื้นฐานทั้งหมดคือการหาคนแปลกหน้ามาผสมด้วย

ตัวประสานงานบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งปรากฏขึ้นอย่างสั้นๆ ในสัปดาห์หลังวันที่ 1 มิถุนายน บางส่วนโฮสต์บน Tor hidden services บางส่วนดำเนินการโดยผู้ดำเนินการนิรนาม บางส่วนดำเนินการโดยเว็บเทรดในพื้นที่นอกสหรัฐฯ การนำไปใช้เบาบาง โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่เคยสนับสนุน zkSNACKs ไม่ได้ถ่ายโอนไปยังผู้ดำเนินการอาสา และทฤษฎีทางกฎหมายที่โค่น Samourai ใช้ได้กับผู้สืบทอดทุกคนที่เลือกทำงานเดียวกันเพื่อเงิน

ทำไมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2024

คำฟ้อง Samourai ไม่ได้เกิดขึ้นโดดเดี่ยว ก่อนหน้านั้นในเดือนเดียวกัน ศาลดัตช์ใน 's-Hertogenbosch ได้ตัดสินว่า Alexey Pertsev หนึ่งในผู้พัฒนา Tornado Cash มีความผิดฐานฟอกเงิน โทษจำคุก 64 เดือน คำพิพากษา Pertsev และการเปิดเผยคำฟ้อง Samourai เกิดขึ้นภายในประมาณสามสัปดาห์ บนสองทวีป ต่อสถาปัตยกรรมความเป็นส่วนตัวสองแบบ ด้วยทฤษฎีพื้นฐานเดียวกัน: ว่าการเขียนและรันโครงสร้างพื้นฐานที่พรางความเชื่อมโยงระหว่างผู้ส่งและผู้รับ เป็นการกระทำที่ต้องควบคุมในตัวเอง ไม่ว่าผู้ใช้รายบุคคลจะนำไปใช้อย่างไร

ไม่ว่าการจับเวลาจะประสานงานกันในเชิงรูปแบบหรือไม่ ไม่สามารถรู้ได้จากแหล่งข้อมูลเปิด สิ่งที่สังเกตได้คือชุมชนผู้พัฒนาเครื่องมือความเป็นส่วนตัวตีความว่าเป็นการประสานงัน รายชื่ออีเมล Bitcoin เธรด Nostr และการบรรยายในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2024 ล้วนดำเนินไปบนสมมติฐานว่ามีข้อความจากหน่วยงานกำกับดูแลถูกส่งมา และนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผสมแบบประสานงานใดๆ ที่ดำเนินการในเขตอำนาจที่มีสนธิสัญญาช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกับสหรัฐฯ ตอนนี้เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี

อะไรมาแทนที่

JoinMarket ยังคงทำงานต่อ สถาปัตยกรรมของมันเป็น และยังคงเป็น ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ: ไม่มีตัวประสานงานกลาง มีเพียงกระดานคำสั่งแบบ peer-to-peer ที่ผู้ให้สภาพคล่องโพสต์ข้อเสนอ และผู้รับเริ่มการผสม ทฤษฎีทางกฎหมายที่จับ Samourai และจะจับ zkSNACKs สมมติว่ามีผู้ดำเนินการที่ระบุตัวตนได้จับคู่ผู้เข้าร่วม JoinMarket กระจายบทบาทนั้นไปทั่วผู้เข้าร่วม และในทางปฏิบัติยังไม่มีใครถูกฟ้องสำหรับการโพสต์ข้อเสนอสภาพคล่อง

PayJoin ชื่อเก่าของโปรโตคอล BIP 78 pay-to-endpoint ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น PayJoin ไม่ใช่เทคนิคการผสม เป็นธุรกรรมสองฝ่ายที่ผู้รับมีส่วนร่วมด้วยอินพุตควบคู่ผู้ส่ง ทำลายฮิวริสติกที่ว่าอินพุตทั้งหมดในธุรกรรมเป็นของฝ่ายเดียวกัน มันไม่สร้างเอาต์พุตเท่ากัน ไม่ทำให้เป็นนิรนามต่อนักวิเคราะห์เชนที่มุ่งมั่น และไม่ต้องการตัวประสานงาน กระเป๋าหลายตัวที่เคยสนับสนุน PayJoin เป็นฟีเจอร์รองเริ่มนำมาสู่แนวหน้า

หมวดหมู่ที่รอดชีวิตที่สามคือตัวประสานงานแบบโฮสต์เอง โปรโตคอล WabiSabi เป็นโอเพนซอร์ส ใครก็ตามที่รันโหนดและเอนด์พอยต์สาธารณะสามารถตั้งขึ้นได้ ในทางปฏิบัติหมายถึงชุมชนเล็กๆ มักบน Tor มักมีสมาชิกที่ผ่านการคัดกรอง ดำเนินรอบของตนเองสำหรับผู้ใช้ของตนเอง ปริมาณการผสมรวมในหมวดหมู่นี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่ Whirlpool และตัวประสานงาน zkSNACKs จัดการในปี 2023

Hill ในโปรตุเกส เมษายน 2025

Hill ถูกจับกุมในโปรตุเกสในเดือนเมษายน 2025 เกือบหนึ่งปีพอดีหลังคำฟ้อง กระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นคำถามแยกต่างหากจากข้อกล่าวหาหลัก และจะดำเนินไปตามไทม์ไลน์ของตนเอง ภายใต้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนสหรัฐฯ-โปรตุเกส ปี 1908 และบทเฉพาะกาล ศาลโปรตุเกสในกรณีคริปโตฯ ที่ผ่านมาได้ตรวจสอบข้อกำหนดความผิดซ้ำอย่างรอบคอบ และคำถามว่ากฎหมายโปรตุเกสถือการดำเนินงาน CoinJoin coordinator เป็นความผิดส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ยังไม่มีคำตอบที่แน่นอน คดีนี้น่าจับตาเพียงเพื่อเหตุผลนั้น

สิ่งนี้เปลี่ยนอะไรสำหรับ Directory

เราจะตรงไปตรงมาเกี่ยวกับจุดยืนทางบรรณาธิการของเราเอง ณ เวลานี้ เราไม่รายชื่อตัวประสานงาน CoinJoin ที่บริษัทดำเนินการเป็นบริการแยกใน Directory อีกต่อไป หมวดหมู่นี้ ในฐานะหมวดหมู่ เสี่ยงต่อทฤษฎีทางกฎหมายที่ DOJ ใช้กับ Samourai และเราไม่ต้องการส่งผู้อ่านไปยังบริการที่มีแนวโน้มจะหายไป ถูกยึด หรือทำให้ผู้ดำเนินการเสี่ยงต่อความรับผิดทางอาญา ขณะที่คำพิพากษา Roman Storm และข้อโต้แย้ง code-is-speech ที่ใหญ่กว่ายังไม่ได้รับการแก้ไข

สิ่งที่เรารายชื่อ และจะยังคงรายชื่อต่อไป มีสามอย่าง JoinMarket บนพื้นฐานว่าสถาปัตยกรรม peer-to-peer ของมันไม่มีผู้ดำเนินการที่ระบุตัวตนได้ กระเป๋าที่สนับสนุนการรัน WabiSabi coordinator แบบโฮสต์เอง บนพื้นฐานว่าผู้ใช้เป็นผู้ดำเนินการ กระเป๋าที่รองรับ PayJoin บนพื้นฐานว่า PayJoin เป็นธุรกรรมสองฝ่าย ไม่ใช่การผสมแบบประสานงาน

บริการใน Directory ที่ยังคงมีความเข้ากันได้ CoinJoin ในรูปแบบใดๆ ตอนนี้มีคำอธิบาย "post-2024" ซึ่งเป็นคำย่อของเราสำหรับ: บริบทกฎหมายรอบฟีเจอร์นี้เปลี่ยนไปในเดือนเมษายน 2024 และคุณควรอ่านเกี่ยวกับ Samourai และ Wasabi ก่อนใช้

แหล่งข้อมูล

• แถลงการณ์ SDNY คำฟ้อง Samourai (24 เมษายน 2024)
• บล็อกองค์กร zkSNACKs ประกาศปิดตัวตัวประสานงาน (26 เมษายน 2024)
• CoinDesk ผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกฟ้องโดย DOJ (24 เมษายน 2024)
• Decrypt ผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกฟ้อง
• Wikipedia Wasabi Wallet
• Wikipedia Samourai Wallet

บันทึกการแก้ไข

• 2025-05-04 : ร่างแรกรวบรวมจากแถลงการณ์ SDNY และโพสต์ zkSNACKs วันที่ 26 เมษายน ระงับส่วน Hill-in-Portugal รอการยืนยันว่าการจับกุมได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยเจ้าหน้าที่โปรตุเกส ไม่ใช่แค่รายงานบนโซเชียลมีเดีย
• 2025-05-12 : ยืนยันรายละเอียดการจับกุม Hill กับรายงานสายลับอิสระสองฉบับ เพิ่มย่อหน้าเกี่ยวกับสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนสหรัฐฯ-โปรตุเกสหลังปรึกษาทนายความป้องกันที่ปรึกษาที่ลิสบอนซึ่งขอไม่ระบุชื่อ
• 2025-05-29 : เขียนย่อหน้า Pertsev ใหม่หลังผู้อ่านชี้ให้เห็นว่าร่างเดิมสับสนคำพิพากษาทางอาญาดัตช์กับคดีแพ่งแยกต่างหากของสหรัฐฯ ต่อ Tornado Cash ปรับให้กระชับเฉพาะคำพิพากษา 's-Hertogenbosch และโทษจำคุก 64 เดือนเท่านั้น
• 2025-06-09 : เพิ่มส่วนนโยบาย Directory หลังการหารือบรรณาธิการภายใน ร่างก่อนหน้าฝังการเปลี่ยนแปลงนโยบายไว้ในบทสรุป ยกระดับเป็นส่วนของตนเองเพื่อให้ผู้อ่านที่อ่านคร่ำเคร้าเห็นผลกระทบเชิงปฏิบัติ
• 2025-06-22 : ตรวจสอบสุดท้ายส่วน "what replaced them" ตัดย่อหน้าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวบน Lightning ที่ประเมินสูงเกินไปว่าเป็นตัวแทน เนื่องจาก Lightning แก้ปัญหาต่างจาก on-chain CoinJoin และการสับสนนั้นหลีกเลี่ยง