الأسبوعان اللذان قضيا على تنسيق CoinJoin: من Samourai إلى Wasabi.. نهاية عصر أم بداية مطاردة جديدة؟

الأسبوعان اللذان أنهيا تنسيق CoinJoin

في 24 أبريل 2024، كشف مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك عن لائحة اتهام ضد كيوني رودريغيز وويليام لونرغان هيل، المؤسسين المشاركين لمحفظة Samourai، متهمين بالتآمر لارتكاب غسل أموال والتآمر لتشغيل عملية تحويل أموال غير مرخصة. أُلقي القبض على رودريغيز في بنسلفانيا في ذات اليوم، بينما لم يُعتقل هيل الذي كان يقيم في البرتغال. توقفت خوادم Whirlpool، آلية تنفيذ CoinJoin الخاصة بـ Samourai، عن العمل خلال ساعات، وكذلك خدمة Ricochet hop التي كانت المحفظة تقدمها منذ سنوات. بعد يومين، في 26 أبريل، نشرت شركة zkSNACKs، الجهة المطورة لمحفظة Wasabi، إشعاراً مختصراً في مدونتها التابعة تعلن فيه إغلاق منسق CoinJoin في الأول من يونيو. هكذا انتهت البنية التحتية الرئيسية للخلط المنسق على Bitcoin، التي كانت تعمل باستمرار منذ عام 2018، في فترة زمنية لم تتجاوز ستة أسابيع.

هذا المقال يعيد بناء تلك الأسابيع، ويستعرض النظرية القانونية التي دفعت بها السلطات، والأدوات الخصوصية التي حلت محل ما فُقد.

ما الذي فعلته Samourai فعلياً

كانت محفظة Samourai، التي أطلقها رودريغيز وهيل عام 2015، دوماً الأكثر حماساً ايديولوجياً بين محفظتي CoinJoin الكبيرتين. اقتصرت على Android، وجهت كل اتصالاتها عبر Tor افتراضياً، رفضت إصدار نسخة لسطح المكتب، وعاملت قاعدة مستخدميها كمجموعة مختارة ذاتياً من المدركين لمعنى الخصوصية المالية ودواعي الرغبة فيها. كانت ميزتها الرئيسية، Whirlpool، تصميماً لمجمع Chaumian CoinJoin بفئات ثابتة: يدفع المستخدم رسوم المجمع مرة واحدة، ثم تدور مخرجاته غير المنفقة (UTXOs) عبر عمليات خلط تنتج مخرجات متساوية مع مشاركين آخرين، فتكون العملات الناتجة عن الخلط، حسب التعريف، غير قابلة للتمييز عن أي عملة أخرى خضعت للخلط في الفئة ذاتها. أما Ricochet فكانت خدمة منفصلة تسبق المعاملة الصادرة بأربع قفزات إضافية، تهدف إلى التغلب على قوائم الحظر في البورصات التي تميز بين الإيداعات المباشرة والعناوين المُعلَّمة المرتبطة بـ Samourai.

كانت لائحة الاتهام الصادرة في 24 أبريل صريحة بالأرقام. زعم المدعون أن Whirlpool عالجت إجمالي حجم معاملات يتجاوز 2 مليار دولار، وأن نحو 100 مليون دولار من هذا المبلغ يمثل عائدات نشاط غير قانوني، منها مبيعات الأسواق المظلمة وبرامج الفدية. قدرت لائحة الاتهام إيرادات Samourai من رسوم المنسق بنحو 4.5 مليون دولار طوال عمر الخدمة. لكن النظرية القانونية هي ما يهم حقاً: باعتبار أن المؤسسين شغلا المنسق الذي يطابق مشاركي CoinJoin ويبني المعاملات المشتركة، جادلت وزارة العدل بأن رودريغيز وهيل كانا ينقلان الأموال نيابة عن الغير بمعنى المادة 1960 من القانون الفيدرالي 18 U.S.C.، ولم يسجلا أبداً لدى FinCEN.

وضع البيان الصحفي لوزارة العدل، بتاريخ 24 أبريل 2024، الموقف بصراحة: "زُعم أن Samourai operated لأكثر من عقد عملية تحويل أموال غير مرخصة، سهَّلت نحو 2 مليار دولار من المعاملات غير القانونية، وشكلت ملاذاً للمجرمين لممارسة غسل الأموال على نطاق واسع." هذه الجملة، أكثر من أي رقم، هي ما قرأه بقية النظام البيئي.

رد Wasabi، من 26 أبريل إلى الأول من يونيو

zkSNACKs شركة مسجلة في جبل طارق، أمضت سنوات في تطوير محفظة Wasabi، عميل CoinJoin لسطح المكتب أصدرت نسخته 2.x ببروتوكول منسق جديد أطلقت عليه اسم WabiSabi. كان منشور المدونة في 26 أبريل من أربع فقرات. استشهد بـ "التصريحات الأخيرة للسلطات الأمريكية بشأن مخاطر خدمات تنسيق CoinJoin" كمحفز، وحدد الأول من يونيو 2024 موعداً ثابتاً لإيقاف المنسق. شددت الشركة على استمرار عمل المحفظة مفتوحة المصدر، وأن أي من يملك القدرة التقنية يستطيع تشغيل منسق WabiSabi خاص به.

كان هذا التمييز مهماً، ولا يزال. إزالة المنسق الذي تديره الشركة أزالت الكيان الذي حددته إرشادات FinCEN ولائحة اتهام Samourai باعتباره الفاعل المنظم. بقي الكود الأساسي على GitHub، وظلت المحفظة قابلة للتثبيت، واستمر البروتوكول محدداً. ما اختفى هو الجولة الافتراضية، نقطة التجمع الدائمة التي اعتمد عليها المستخدمون العاديون للعثور على نظرائهم. عملياً، هذه هي القطعة التي تهم لتقنية خصوصية يقوم مبدؤها بالكامل على العثور على غرباء للخلط معهم.

ظهر عدد من منسقي الأطراف الثالثة بإيجاز في الأسابيع التي تلت الأول من يونيو، بعضهم مستضاف على خدمات Tor المخفية، وبعضهم يديره مشغلون مجهولون، وبعضهم تديره بورصات في ولايات قضائية خارج الولايات المتحدة. كان التبني ضئيلاً. لم ينتقل هيكل الرسوم الذي كان يمول zkSNACKs إلى مشغلين متطوعين، والنظرية القانونية التي أسقطت Samourai تنطبق بالتساوي على أي خليفة يختار القيام بالمقابل ذاته نظير المال.

لماذا حدث هذا في أبريل 2024

لم تأتِ لائحة اتهام Samourai معزولة. في الشهر ذاته، أدان قضاء 's-Hertogenbosch الهولندي أليكسي بيرتسيف، أحد مطوري Tornado Cash، بتهمة غسل الأموال، وحكم عليه بالسجن 64 شهراً. صدر حكم بيرتسيف وكُشف عن لائحة اتهام Samourai في غضون نحو ثلاثة أسابيع من بعضهما البعض، في قارتين مختلفتين، ضد بنيتين خصوصيتين مختلفتين، بنفس النظرية الأساسية: أن كتابة وتشغيل البنية التحتية التي تحجب الرابط بين المرسل والمستلم يشكل في حد ذاته فعلاً منظماً، بغض النظر عما يفعله المستخدمون الأفراد به.

ما إذا كان التوقيت منسقاً بأي معنى رسمي، لا يمكن معرفته من المصادر المفتوحة. ما يمكن ملاحظته أن مجتمع مطوري أدوات الخصوصية قرأه على أنه منسق. قوائم بريد Bitcoin، ومواضيع Nostr، وحوارات المؤتمرات في مايو 2024، انطلقت جميعها من افتراض أن رسالة تنظيمية قد بُعثت، وأن أي مطور لبنية تحتية للخلط المنسق يعمل في أو مجاور لولاية قضائية تربطها معاهدة مساعدة قانونية متبادلة مع الولايات المتحدة أصبح الآن عرضة للخطر.

ما الذي حل محلهما

استمر JoinMarket في العمل. كانت بنيته، ولا تزال، مختلفة جوهرياً: لا منسق مركزي، بل دفتر أوامر نظير إلى نظير يقوم فيه الصانعون بنشر عروض السيولة، ويتولى الآخذون بدء عمليات الخلط. تفترض النظرية القانونية التي قبضت على Samourai وكانت ستقبض على zkSNACKs وجود مشغل قابل للتحديد يقوم بمطابقة المشاركين. يوزع JoinMarket هذا الدور بين مشاركيه، وعملياً لم يُتهم أحد حتى الآن بنشر عرض سيولة.

اكتسب PayJoin، الاسم الأقدم لبروتوكول الدفع إلى نقطة النهاية BIP 78، بروزاً نسبياً. PayJoin ليس تقنية خلط. إنها معاملة ثنائية يُسهم فيها المستلم بمدخل إلى جانب المرسل، فتكسر الاستدلال القائل بأن جميع مدخلات المعاملة تعود لطرف واحد. لا تنتج مخرجات متساوية، ولا تؤمن إخفاء الهوية ضد محلل سلسلة مصمم، ولا تحتاج منسقاً. بدأت عدة محافظ كانت تدعم PayJoin كميزة ثانوية في تسليط الضوء عليه.

كانت الفئة الثالثة الباقية هي المنسق المستضاف ذاتياً. بروتوكول WabiSabi مفتوح. أي من يدير عقدة ونقطة نهاية عامة يستطيع إقامته. عملياً، هذا يعني مجتمعات صغيرة، غالباً عبر Tor فقط، غالباً بأعضاء مُدقَّقين، تدير جولاتها الخاصة لمستخدميها. إجمالي حجم الخلط في هذه الفئة جزء هزيل مما عالجته Whirlpool ومنسق zkSNACKs عام 2023.

هيل في البرتغال، أبريل 2025

أُلقي القبض على هيل في البرتغال في أبريل 2025، بعد نحو عام بالضبط من لائحة الاتهام. مسألة تسليمه قضية منفصلة عن التهم الأساسية، وستسير وفق جدولها الزمني الخاص، محكومة بمعاهدة التسليم بين الولايات المتحدة والبرتغال لعام 1908 وملحقاتها. دققت المحاكم البرتغالية، في قضايا العملات المشفرة السابقة، بمتطلبات الازدواجية الجنائية بعناية، وسؤال ما إذا كان القانون البرتغالي يعامل تشغيل منسق CoinJoin كجريمة تحويل أموال غير مرخصة يظل سؤالاً حقيقياً غير محسوم. تستحق القضية المتابعة لهذا السبب وحده.

ما الذي يغيره هذا بالنسبة للدليل

سنكون صريحين بشأن موقفنا التحريري. اعتباراً لكتابة هذه السطور، لم نعد ندرج منسقي CoinJoin الذين تديرهما الشركات كخدمات مستقلة في الدليل. الفئة، كفئة، معرضة للنظرية القانونية التي نشرتها وزارة العدل ضد Samourai، ولا نريد توجيه القراء نحو خدمات مرجح أن تختفي، أو تُصادر، أو تعرض مشغليها للمساءلة الجنائية، فيما يبقى حكم Roman Storm والحجة الأوسع "الكود هو تعبير" غير محسوم.

ما ندرجه، وسنواصل إدراجه، ثلاثة أشياء. JoinMarket، على أساس أن بنيته النظير إلى النظير لا تقدم مشغلاً قابلاً للتحديد. المحافظ التي تدعم تشغيل منسق WabiSabi مستضاف ذاتياً، على أساس أن المستخدم هو المشغل. محافظ تدعم PayJoin، على أساس أن PayJoin معاملة ثنائية وليست خلطاً منسقاً.

الخدمات في الدليل التي تحتفظ بأي شكل من أشكال توافق CoinJoin تحمل الآن تعليق "ما بعد 2024"، وهو اختصارنا لما يلي: تغير السياق القانوني حول هذه الميزة في أبريل 2024، ويجب عليك قراءة قضيتي Samourai وWasabi قبل استخدامها.

المصادر

• بيان صحفي لـ SDNY، لائحة اتهام Samourai (24 أبريل 2024)
• مدونة zkSNACKs التابعة، إعلان إغلاق المنسق (26 أبريل 2024)
• CoinDesk، مؤسسو محفظة Samourai متهمون من قبل وزارة العدل (24 أبريل 2024)
• Decrypt، مؤسسو محفظة Samourai متهمون
• Wikipedia، محفظة Wasabi
• Wikipedia، محفظة Samourai

سجل التعديلات

• 2025-05-04 : تجميع المسودة الأولى من البيان الصحفي لـ SDNY ومنشور zkSNACKs في 26 أبريل. تم الاحتفاظ بقسم هيل في البرتغال بانتظار التأكد من أن الاعتقال قد تم الاعتراف به رسمياً من قبل السلطات البرتغالية وليس مجرد ما تم الإبلاغ عنه على وسائل التواصل الاجتماعي.
• 2025-05-12 : تأكيد تفاصيل اعتقال هيل مقابل تقريرين إخباريين مستقلين، إضافة الفقرة حول معاهدة التسليم بين الولايات المتحدة والبرتغال بعد استشارة محامي دفاع مقره لشبونة طلب عدم ذكر اسمه.
• 2025-05-29 : إعادة كتابة فقرة بيرتسيف بعد أن أشار قارئ إلى أن المسودة الأصلية خلطت بين الإدانة الجنائية الهولندية والقضية المدنية المنفصلة في الولايات المتحدة ضد Tornado Cash. تم التركيز على حكم 's-Hertogenbosch وعقوبة 64 شهراً فقط.
• 2025-06-09 : إضافة قسم سياسة الدليل بعد مناقشة تحريرية داخلية. كانت المسودة السابقة قد دفنت تغيير السياسة في الخاتمة. تم ترقيته إلى قسم خاص به حتى يرى القراء الذين يتصفحون بسرعة النتيجة التشغيلية.
• 2025-06-22 : المرور النهائي على قسم "ما الذي حل محلهما". تم حذف فقرة حول خصوصية Lightning التي بالغت في تأثير الاستبدال، لأن Lightning تحل مشكلة مختلفة عن CoinJoin على السلسلة والخلط كان غير دقيق.