সমন্বিত CoinJoin-এর পতন: যে পনেরো দিনে সব বদলে গেল

সমন্বিত CoinJoin-এর সমাপ্তি ঘটানো সেই পনেরো দিন

২৪ এপ্রিল, ২০২৪-এ, নিউ ইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি Samourai Wallet-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা Keonne Rodriguez এবং William Lonergan Hill-এর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র আনসিল করেন, তাদের অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্র এবং লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করে। Rodriguez সেই দিনই পেনসিলভেনিয়ায় গ্রেপ্তার হন। Hill পর্তুগালে অবস্থান করছিলেন, তিনি গ্রেপ্তার হননি। Whirlpool-এর পেছনের সার্ভারগুলো, Samourai-র CoinJoin বাস্তবায়ন, কয়েক ঘন্টার মধ্যেই অন্ধকারে তলিয়ে গেল, সঙ্গে Ricochet হপ সেবাটিও, যা বছরের পর বছর ওয়ালেটের সঙ্গে বান্ডল ছিল। দুই দিন পর, ২৬ এপ্রিলে, Wasabi Wallet-এর পেছনের কোম্পানি, zkSNACKs, তাদের কর্পোরেট ব্লগে একটি সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি পোস্ট করে জানায় যে তাদের CoinJoin সমন্বয়কারী ১ জুন বন্ধ হয়ে যাবে। Bitcoin-এর প্রধান সমন্বিত মিক্সিং অবকাঠামো, যা ২০১৮ থেকে অবিরত চলছিল, প্রায় ছয় সপ্তাহের জানালায় শেষ হয়ে গেল।

এই লেখাটি সেই সপ্তাহগুলো, তাদের চালিত করা আইনি তত্ত্ব, এবং যা হারিয়ে গেছে তার পরিবর্তে আসা গোপনীয়তা স্তাপনের পুনর্গঠন।

Samourai আসলে কী করত

Rodriguez এবং Hill দ্বারা ২০১৫-এ চালু Samourai Wallet সর্বদাই দুটি বড় CoinJoin ওয়ালেটের মধ্যে আরও বেশি আদর্শবাদী ছিল। এটি শুধুমাত্র Android-এর জন্য ছিল, সবকিছু ডিফল্টভাবে Tor-এর মাধ্যমে রাউট করত, কোনো ডেস্কটপ ক্লায়েন্ট চালু করতে অস্বীকার করত, এবং তার ব্যবহারকারী ভিত্তিকে আত্ম-নির্বাচিত লোকদের একটি গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করত যারা ইতিমধ্যেই জানত আর্থিক গোপনীয়তা কী এবং কেন তারা এটি চায়। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, Whirlpool, ছিল একটি Chaumian CoinJoin পুল ডিজাইন স্থির মূল্যমানের সঙ্গে: একজন ব্যবহারকারী এককালীন পুল ফি দিত, তারপর তাদের UTXO-গুলো অন্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সমান আউটপুট মিক্সে চক্রাকারে ঘুরত, পোস্ট-মিক্স কয়েন উৎপাদন করে যা, গঠনগতভাবে, একই মূল্যমান স্তরের অন্য যেকোনো পোস্ট-মিক্স কয়েন থেকে অবিচ্ছেদ্য ছিল। Ricochet একটি পৃথক সেবা ছিল যা একটি আউটবাউন্ড লেনদেনের আগে চার অতিরিক্ত হপ প্রিপেন্ড করত, যা এক্সচেঞ্জ ব্লকলিস্টগুলোকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে ছিল যা Samourai-ট্যাগ করা ঠিকানা থেকে সরাসরি ডিপোজিট ফ্ল্যাগ করত।

২৪ এপ্রিলের অভিযোগপত্রটি সংখ্যাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ছিল। প্রসিকিউটররা অভিযোগ করেন যে Whirlpool মোট লেনদেন ভলিউমে $2 বিলিয়নের বেশি প্রক্রিয়া করেছে এবং সেই পরিমাণের প্রায় $100 মিলিয়ন অবৈধ কার্যকলাপের প্রস্তাব ছিল, যার মধ্যে ডার্ক-মার্কেট বিক্রয় এবং র্যানসমওয়্যার অন্তর্ভুক্ত। অভিযোগপত্রে Samourai-র সমন্বয়কারী ফি থেকে আয় সেবার জীবনে প্রায় $4.5 মিলিয়ন হিসেবে রেখেছিল। আইনি তত্ত্বটি ছিল সেই অংশ যা ম্যাটার করত: CoinJoin অংশগ্রহণকারীদের মিলিত করা এবং যৌথ লেনদেনগুলো গঠন করা সমন্বয়কারী পরিচালনা করে, DOJ যুক্তি দেয়, Rodriguez এবং Hill অন্যদের পক্ষে তহবিল প্রেরণ করছিলেন 18 U.S.C. § 1960-এর অর্থে, এবং তারা FinCEN-এর সাথে কখনোই নিবন্ধন করেননি।

DOJ-এর ২৪ এপ্রিল, ২০২৪-এর প্রেস রিলিজটি সরাসরি অবস্থানটি রেখেছিল: "দশ বছরের বেশি সময় ধরে, Samourai কথিতভাবে একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ ব্যবসা পরিচালনা করেছে যা প্রায় $2 বিলিয়নের অবৈধ লেনদেন সুবিধাজনক করেছে এবং অপরাধীদের বড় আকারের অর্থ পাচারে জড়িত হওয়ার একটি আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করেছে।" সেই বাক্যটি, ডলার পরিমাণের চেয়ে বেশি, বাকি ইকোসিস্টেম যা পড়েছিল।

Wasabi-র প্রতিক্রিয়া, ২৬ এপ্রিল থেকে ১ জুন

zkSNACKs হল একটি জিব্রাল্টার-নিগমিত কোম্পানি যা বছরের পর বছর Wasabi Wallet তৈরিতে ব্যয় করেছে, একটি ডেস্কটপ CoinJoin ক্লায়েন্ট যার 2.x রিলিজ একটি নতুন সমন্বয়কারী প্রোটোকল WabiSabi চালু করেছিল। ২৬ এপ্রিলের ব্লগ পোস্টটি চার অনুচ্ছেদ লম্বা ছিল। এটি "CoinJoin সমন্বয় সেবাগুলোর প্রভাব সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের সাম্প্রতিক বিবৃতি"-কে ট্রিগার হিসেবে উল্লেখ করেছিল এবং ১ জুন, ২০২৪-এর জন্য সমন্বয়কারীর শেষ দিনের দৃঢ় তারিখ দিয়েছিল। কোম্পানি জোর দিয়েছিল যে ওপেন-সোর্স ওয়ালেটটি নিজেই কাজ করতে থাকবে এবং যার কারিগরি ক্ষমতা আছে তারা নিজের WabiSabi সমন্বয়কারী চালাতে পারবে।

পার্থক্যটি ম্যাটার করেছিল, এবং এখনো করে। কোম্পানি-পরিচালিত সমন্বয়কারীকে হত্যা করল সেই সত্তাটিকে সরিয়ে দেয় যা FinCEN নির্দেশিকা এবং Samourai অভিযোগপত্র নিয়ন্ত্রিত অভিনেতা হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। কোডবেস GitHub-এ থেকে গেল, ওয়ালেটটি ইনস্টলযোগ্য থাকল, এবং প্রোটোকলটি নির্দিষ্ট থাকল। যা অদৃশ্য হয়ে গেল তা হল ডিফল্ট রাউন্ড, সর্বদা-চালু মিলনস্থল যা সাধারণ ব্যবহারকারীরা প্রতিপক্ষ খোঁজার জন্য নির্ভর করেছিল। ব্যবহারিকভাবে, দ্বিতীয় অংশটি হল সেই গোপনীয়তা কৌশলের জন্য যা সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপট হল অপরিচিতদের মিক্স করার জন্য খোঁজা।

জুন ১-এর পরের সপ্তাহগুলোতে কয়েকটি থার্ড-পার্টি সমন্বয়কারী সংক্ষিপ্তভাবে আবির্ভূত হল, কিছু Tor হিডেন সেবায় হোস্ট করা, কিছু বেনামী পরিচালকদের দ্বারা চালিত, কিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে জুরিসডিকশনে এক্সচেঞ্জ দ্বারা চালিত। গ্রহণযোগ্যতা কম ছিল। zkSNACKs-কে তহবিল দেওয়া ফি কাঠামোটি স্বেচ্ছাসেবী পরিচালকদের কাছে স্থানান্তরিত হয়নি, এবং Samourai-কে হত্যা করেছিল আইনি তত্ত্বটি একইভাবে যেকোনো উত্তরাধিকারীর প্রযোজ্য ছিল যিনি অর্থের জন্য একই কাজ করতে বেছে নিয়েছিলেন।

এটি কেন ২০২৪-এর এপ্রিলে ঘটল

Samourai অভিযোগপত্রটি একা নামেনি। সেই একই মাসে আগে, 's-Hertogenbosch-এর একটি ডাচ আদালত Alexey Pertsev-কে, Tornado Cash-এর একজন ডেভেলপার, অর্থ পাচারে দোষী সাব্যস্ত করেছিল, তাকে ৬৪ মাসের সাজা দিয়ে। Pertsev-র রায় এবং Samourai-র আনসিলিং প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে দুটি মহাদেশে পৌঁছেছিল, দুটি ভিন্ন গোপনীয়তা আর্কিটেকচারের বিরুদ্ধে, একই অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সঙ্গে: যে প্রেরক এবং গ্রহীতার মধ্যে লিঙ্ক অস্পষ্ট করে এমন অবকাঠামো লেখা এবং চালানো নিজেই একটি নিয়ন্ত্রিত কাজ, ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীরা এটি দিয়ে কী করেছিল তা নির্বিশেষে।

সময়টি কোনো আনুষ্ঠানিক অর্থে সমন্বিত ছিল কিনা তা ওপেন সোর্স থেকে অজানা। যা পর্যবেক্ষণযোগ্য তা হল গোপনীয়তা-সরঞ্জাম ডেভেলপমেন্ট কমিউনিটি এটি সমন্বিত হিসেবে পড়েছিল। Bitcoin মেইলিং লিস্টগুলো, Nostr থ্রেডগুলো, এবং মে ২০২৪-এর কনফারেন্স টকগুলো সবাই একই ধারণা থেকে এগিয়ে গিয়েছিল যে একটি নিয়ন্ত্রণী বার্তা পাঠানো হয়েছিল এবং যেকোনো সমন্বিত মিক্সিং অবকাঠামোর ডেভেলপার যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি আছে এমন জুরিসডিকশনে বা তার আশেপাশে পরিচালনা করছেন তিনি এখন উন্মুক্ত।

তাদের পরিবর্তে কী এলো

JoinMarket চলতে থাকল। এর আর্কিটেকচার ছিল, এবং এখনো, বস্তুগতভাবে ভিন্ন: কোনো কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী নেই, শুধু একটি peer-to-peer অর্ডার বুক যেখানে makers তারল্য প্রস্তাব পোস্ট করে এবং takers joins শুরু করে। Samourai-কে ধরেছিল এবং zkSNACKs-কে ধরত আইনি তত্ত্বটি একটি চিহ্নিত পরিচালককে ধরে নেয় যে অংশগ্রহণকারীদের মিলিত করে। JoinMarket সেই ভূমিকাটি তার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করে, এবং ব্যবহারিকভাবে এখন পর্যন্ত কেউ একটি তারল্য প্রস্তাব পোস্ট করার জন্য অভিযুক্ত হয়নি।

PayJoin, BIP 78 pay-to-endpoint প্রোটোকলের পুরোনো নাম, আপেক্ষিকভাবে প্রমিনেন্স লাভ করল। PayJoin একটি মিক্সিং কৌশল নয়। এটি একটি দুই-পক্ষের লেনদেন যেখানে গ্রহীতা প্রেরকের পাশাপাশি একটি ইনপুট যোগদান করে, যে হিউরিস্টিক ভেঙে দেয় যে একটি লেনদেনের সব ইনপুট এক পক্ষের অন্তর্গত। এটি সমান আউটপুট উৎপাদন করে না, এটি নির্ধারিত চেইন বিশ্লেষকের বিরুদ্ধে বেনামীকরণ করে না, এবং এটির একটি সমন্বয়কারীর প্রয়োজন নেই। কয়েকটি ওয়ালেট যা PayJoin-কে একটি গৌণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে সমর্থন করেছিল এটিকে অগ্রসর করতে শুরু করল।

তৃতীয় বেঁচে থাকা বিভাগটি ছিল স্ব-হোস্টেড সমন্বয়কারী। WabiSabi প্রোটোকলটি ওপেন। যেকোনো নোড এবং একটি পাবলিক এন্ডপয়েন্ট চালাতে পারে এটি দাঁড় করাতে পারে। ব্যবহারিকভাবে এর অর্থ ছোট কমিউনিটি, প্রায়শই Tor-এর জন্য শুধু, প্রায়শই যাচাইকৃত সদস্যপদ, তাদের নিজেদের ব্যবহারকারীদের জন্য তাদের নিজেদের রাউন্ড পরিচালনা করা। এই বিভাগ জুড়ে মোট মিক্সড ভলিউম ২০২৩-এ Whirlpool এবং zkSNACKs সমন্বয়কারী পরিচালনা করেছিল তার একটি ছোট ভগ্নাংশ।

Hill পর্তুগালে, এপ্রিল ২০২৫

Hill-কে পর্তুগালে এপ্রিল ২০২৫-এ গ্রেপ্তার করা হয়, অভিযোগপত্রের প্রায় ঠিক এক বছর পর। প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়াটি অন্তর্নিহিত অভিযোগ থেকে একটি পৃথক প্রশ্ন এবং এটি নিজের টাইমলাইনে চলবে, ১৯০৮ US-Portugal প্রত্যর্পণ চুক্তি এবং তার পরিপূরক দ্বারা পরিচালিত। পর্তুগিজ আদালতগুলো, অতীতের ক্রিপ্টোকারেন্সি মামলায়, দ্বৈত-অপরাধিকতা প্রয়োজনীয়তাগুলো সাবধানে পর্যালোচনা করেছে, এবং CoinJoin সমন্বয়কারীর পরিচালনা একটি লাইসেন্সবিহীন অর্থ প্রেরণ অপরাধ হিসেবে পর্তুগিজ আইন কীভাবে বিবেচনা করে তা সত্যিই অনিশ্চিত। শুধুমাত্র সেই কারণেই মামলাটি দেখার যোগ্য।

Directory-এর জন্য এটি কী পরিবর্তন করে

আমরা আমাদের নিজেদের সম্পাদকীয় অবস্থান সম্পর্কে সরাসরি হতে যাচ্ছি। এই লেখার সময়ে, আমরা আর Directory-এ কোম্পানি-পরিচালিত CoinJoin সমন্বয়কারীদের স্বতন্ত্র সেবা হিসেবে তালিকাভুক্ত করি না। বিভাগটি, একটি বিভাগ হিসেবে, DOJ-এর Samourai-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা আইনি তত্ত্বের প্রতি উন্মুক্ত, এবং আমরা পাঠকদের এমন সেবার দিকে পাঠাতে চাই না যা সম্ভবত অদৃশ্য হবে, জব্দ হবে, বা তাদের পরিচালকদের অপরাধমূলক দায়বদ্ধতার প্রতি উন্মুক্ত করবে যখন Roman Storm-এর রায় এবং বৃহত্তর code-is-speech যুক্তি অমীমাংসিত থাকে।

আমরা যা তালিকাভুক্ত করি, এবং তালিকাভুক্ত করতে থাকব, তা তিনটি জিনিস। JoinMarket, যে ভিত্তিতে যে তার peer-to-peer আর্কিটেকচার একটি চিহ্নিত পরিচালক উপস্থাপন করে না। ওয়ালেট যা একটি স্ব-হোস্টেড WabiSabi সমন্বয়কারী চালানোর সমর্থন করে, যে ভিত্তিতে যে ব্যবহারকারী পরিচালক। PayJoin-সক্ষম ওয়ালেট, যে ভিত্তিতে যে PayJoin একটি দুই-পক্ষের লেনদেন এবং একটি সমন্বিত মিক্স নয়।

Directory-এ এমন সেবা যা CoinJoin সামঞ্জস্যের কোনো রূপ ধরে রাখে এখন একটি "post-2024" টীকা বহন করে, যা আমাদের সংক্ষিপ্তরূপ: এই বৈশিষ্ট্যের আশেপাশের আইনি প্রসঙ্গ ২০২৪-এর এপ্রিলে পরিবর্তিত হয়েছিল, এবং আপনি এটি ব্যবহার করার আগে Samourai এবং Wasabi সম্পর্কে পড়া উচিত।

সূত্র

• SDNY প্রেস রিলিজ, Samourai অভিযোগপত্র (২৪ এপ্রিল, ২০২৪)
• zkSNACKs কর্পোরেট ব্লগ, সমন্বয়কারী বন্ধ ঘোষণা (২৬ এপ্রিল, ২০২৪)
• CoinDesk, Samourai Wallet Founders Charged by DOJ (২৪ এপ্রিল, ২০২৪)
• Decrypt, Samourai Wallet Founders Charged
• Wikipedia, Wasabi Wallet
• Wikipedia, Samourai Wallet

সম্পাদনা লগ

• 2025-05-04 : SDNY প্রেস রিলিজ এবং zkSNACKs-এর ২৬ এপ্রিল পোস্ট থেকে প্রথম খসড়া সংগ্রহ। Hill-পর্তুগাল বিভাগটি ধরে রাখা হল পর্তুগিজ কর্তৃপক্ষ দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করা হয়েছে এবং শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় রিপোর্ট করা হয়েছে তা নিশ্চিত হওয়ার পরে।
• 2025-05-12 : দুটি স্বতন্ত্র ওয়্যার রিপোর্টের বিরুদ্ধে Hill গ্রেপ্তার বিস্তারিত নিশ্চিত, লিসবন-ভিত্তিক একজন ডিফেন্স অ্যাটর্নি পরামর্শের পরে US-Portugal প্রত্যর্পণ চুক্তি সম্পর্কে অনুচ্ছেদ যোগ করা যিনি নাম প্রকাশ না করতে অনুরোধ করেছিলেন।
• 2025-05-29 : একজন পাঠক মূল খসড়াটি ডাচ অপরাধমূলক দোষীসাব্যস্তকরণকে Tornado Cash-এর বিরুদ্ধে পৃথক US সিভিল মামলার সাথে মিশ্রিত করেছিলেন তা লক্ষ্য করে Pertsev অনুচ্ছেদটি পুনরায় লেখা। 's-Hertogenbosch রায় এবং ৬৪-মাসের সাজা শুধুমাত্র সংকুচিত।
• 2025-06-09 : অভ্যন্তরীণ সম্পাদকীয় আলোচনার পরে Directory নীতি বিভাগ যোগ। আগের খসড়াটি উপসংহারে নীতি পরিবর্তনটি দবিয়ে রেখেছিল। এটি নিজের বিভাগে উন্নীত করা হল যাতে স্কিম করা পাঠকরা পরিচালনাগত পরিণতি দেখতে পায়।
• 2025-06-22 : "তাদের পরিবর্তে কী এলো" বিভাগে চূড়ান্ত পাস। Lightning-ভিত্তিক গোপনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ কাটা যা প্রতিস্থাপন প্রভাবটি অতিরিক্ত রেখেছিল, যেহেতু Lightning একটি ভিন্ন সমস্যা সমাধান করে অন-চেইন CoinJoin-এর চেয়ে এবং মিশ্রণটি অসাবধান ছিল।