Tornado Cash: 40 เดือนแห่งกฎหมายล้มละลาย, จากคำสั่ง OFAC ถึงคำพิพากษาที่พลิกกลับ หรือทางเลือกที่เน้นความดราม่าทางการเมือง: Tornado Cash: เมื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ยอมถอย, จากคำสั่งคว่ำบาตรสู่การยกเลิก 40 เดือนต่อมา หรือแบบสั้นเด็ดขาด: Tornado Cash: คำสั่งคว่ำบาตร OFAC สิ้นสุดลง, กระทรวงคลังสหรัฐฯ ถอนตัวเอง พ.ย. 2025

วันที่โค้ดถูกบรรจุในรายการคว่ำบาตร

8 สิงหาคม 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงคลังสหรัฐฯ กระทำสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยนำที่อยู่สมาร์ทคอนแทรกต์ชุดหนึ่งบน Ethereum บรรจุในรายการบุคคลที่ถูกกำหนดเป้าหมายเป็นพิเศษ (SDN) ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่มูลนิธิ หรือกระเป๋าเงินที่ผู้ดำเนินการรู้จักควบคุม แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่ปรับใช้แล้วและแก้ไขไม่ได้ในชื่อ Tornado Cash ตั้งแต่เช้าวันนั้น ใครก็ตามในสหรัฐฯ ที่โต้ตอบกับสมาร์ทคอนแทรกต์เหล่านั้น ตามเอกสาร จะตกอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรระดับเดียวกับที่ใช้กับผู้ค้าอาวุธและผู้สนับสนุนการก่อการร้ายของรัฐ เหตุผลที่ให้ไว้คือ Tornado Cash ฟอกเงิน ตามการนับของกระทรวงคลังเอง เกินเจ็ดพันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2019 รวมถึงเงินประมาณ 455 ล้านดอลลาร์ที่กลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือขโมยไป วิธีแก้ปัญหาที่เลือกใช้คือ ปฏิบัติกับโค้ดเองเสมือนเป็นนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร

สิ่งที่ตามมาคือการถกเถียงยาวนานสี่สิบเดือน ดำเนินไปพร้อมกันในศาลสหพันธ์สองแห่ง ศาลอาญาดัตช์แห่งหนึ่ง และในคอลัมน์ความเห็นของบล็อกนโยบายคริปโตทุกแห่งที่ยังมีลมหายใจ เกี่ยวกับคำถามที่ไม่เคยต้องการคำตอบมาก่อน รัฐบาลสามารถคว่ำบาตรซอฟต์แวร์ได้เช่นเดียวกับการคว่ำบาตรมนุษย์หรือไม่

OFAC กระทำอะไรจริงๆ

การกำหนดเป้าหมายครั้งแรกระบุที่อยู่สมาร์ทคอนแทรกต์หลายสิบแห่ง และโดเมนที่เกี่ยวข้องสามแห่ง ภายในชั่วโมง ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักของสหรัฐฯ เริ่มเคลื่อนไหว Circle แช่แข็ง USDC ประมาณ 75,000 เหรียญในที่อยู่ที่ถูกคว่ำบาตร ในวันเดียวกัน GitHub ปิดใช้งานที่เก็บข้อมูลของผู้ดูแล Tornado Cash รวมถึงบัญชีส่วนตัวของ Roman Semenov Infura และ Alchemy บล็อกการเข้าถึง RPC ไปยังที่อยู่สมาร์ทคอนแทรกต์ Coinbase ซึ่งต่อมาให้ทุนสนับสนุนคดีฟ้องร้องของ Coin Center ที่ท้าทายการกระทำดังกล่าว ดำเนินการอย่างระมัดระวัง และผู้ใช้หลายคนของบริษัทกลายเป็นคู่ความในคดีที่ต่อมาเป็นคดี Van Loon v. Treasury

ผลกระทบต่อผู้ใช้ทั่วไปแปลกประหลาดและกว้างขวาง ใครก็ตามที่เคยฝากเงินเข้า Tornado Cash แม้กระทั่งหลายปีก่อนการแฮกของเกาหลีเหนือ ตื่นขึ้นมาในวันที่ 9 สิงหาคม เพื่อพบว่ากระเป๋าเงินของตนอาจตกอยู่ในความเสี่ยง กลุ่มคนที่ชอบก่อกวนส่ง ETH ที่ผสมแล้วในจำนวนเล็กน้อยไปยังที่อยู่ของคนดัง เพื่อทดสอบว่ามาตรการคว่ำบาตรสามารถใช้เป็นอาวุธผ่านการโอนที่ไม่ได้รับเชิญได้หรือไม่ ด้านการดำเนินคดี พวกเขาทำไม่สำเร็จ แต่ผลกระทบทางจิตวิทยา (chilling effect) เกิดขึ้นทันที ความเป็นส่วนตัวบน Ethereum สำหรับคนทั่วไปที่ใช้โปรโตคอลด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่อาชญากรรม กลายเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งทนายความเพื่อหลุดพ้น

คดี Pertsev

สองวันหลังการกำหนดเป้าหมาย SDN วันที่ 10 สิงหาคม 2022 หน่วยสืบสวนข้อมูลและการสอบสวนภาษีอากรของดัตช์ (FIOD) จับกุม Alexey Pertsev ที่บ้านของเขานอก Amsterdam Pertsev เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาที่ระบุชื่อในโปรโตคอล และมีส่วนร่วมตั้งแต่การปรับใช้ในปี 2019 เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ยี่สิบเดือนถัดมาในการควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดี

27 เมษายน 2024 ศาลเขต East Brabant ใน 's-Hertogenbosch ตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาฟอกเงิน และพิพากษาจำคุกห้าปีสี่เดือน ทฤษฎีของศาลดัตช์สำคัญ และควรอ่านอย่างระมัดระวัง เพราะไม่ขึ้นกับกฎหมายคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เลย ศาลพบว่า Pertsev ดำเนินการดูแล อัปเดต และส่งเสริมโปรโตคอลต่อไป หลังจากที่ชัดเจนแล้วว่าปริมาณธุรกรรมส่วนใหญ่เป็นเงินที่ถูกขโมย และการดูแลที่แอคทีฟนี้ถือเป็นการกระทำฟอกเงินตามกฎหมายอาญาดัตช์ คำพิพากษาไม่ได้วินิจฉัยว่าการเขียนโปรโตคอลเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ตัดสินว่าการดำเนินการต่อไปหลังจากที่รู้แล้วนั้นเป็น

แนวทางคดีในสหรัฐฯ

คดีในสหรัฐฯ มีรูปร่างที่แตกต่าง ผู้ใช้ Tornado Cash หกคน จัดตั้งและได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก Coin Center และ Blockchain Association ฟ้องกระทรวงคลังใน Texas พวกเขาแพ้ที่ศาลเขต อุทธรณ์ไปยังวงจรที่ห้า 26 สิงหาคม 2024 คณะตุลาการสามคนให้คำตัดสินย้อนกลับ

ความเห็นซึ่งผู้พิพากษา Don Willett เป็นผู้เขียน ไม่ได้ตัดสินคำถามแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งแรกที่คำร้องจากมิตรของศาลจาก EFF, a16z, Coin Center และ Blockchain Association ผลักดันมาหลายปี แต่ตัดสินบนพื้นฐานกฎหมายที่แคบกว่า และทำลายล้างมากกว่า ว่าพระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) ไม่ได้ให้อำนาจสิ่งที่ OFAC กระทำ เหตุผลคือ การนิยาม IEEPA ให้อำนาจประธานาธิบดีระงับ "ทรัพย์สิน" ที่บุคคลต่างชาติมีส่วนได้เสีย Tornado Cash สมาร์ทคอนแทรกต์ที่แก้ไขไม่ได้ ศาลพบว่า ไม่ใช่ทรัพย์สิน ไม่สามารถเป็นเจ้าของ โอน หรือควบคุมโดยใครก็ตาม รวมถึงผู้ปรับใช้เดิม อย่างที่คณะตุลาการกล่าว OFAC ล้ำเลยข้อความของกฎหมาย และพยายามคว่ำบาตรซอฟต์แวร์โดยตรง "แทนที่จะเป็นบุคคลและนิติบุคคลชั่วร้ายที่ใช้มันในทางที่ผิด"

สิ่งที่ศาลไม่ได้ตัดสินโดยชัดแจ้งนั้นสำคัญพอๆ กับสิ่งที่ตัดสิน ศาลไม่ได้ตัดสินว่าโค้ดเป็นคำพูดภายใต้การแก้ไขครั้งแรกของรัฐธรรมนูญ ศาลไม่ได้ตัดสินว่ากระทรวงคลังสามารถคว่ำบาตรสมาร์ทคอนแทรกต์ที่อัปเกรดได้ โปรโตคอลที่ควบคุมโดยมัลติซิก หรือ DAO ที่มีโทเค็นการกำกับดูแลใช้งานได้ ศาลไม่ได้ตัดสินว่า Roman Storm ซึ่งขณะนั้นรอการพิจารณาคดีใน SDNY ในข้อหาสมรู้ร่วมคิด มีความรับผิดทางอาญาสำหรับการเขียนโค้ดเดียวกันหรือไม่ คำตัดสินเป็นชัยชนะทางกฎหมายที่สะอาดในคำถามที่แคบ ซึ่งเป็นประเภทคำตัดสินที่รอดการทบทวน en banc และความสนใจของศาลฎีกา

การถอนออกจากรายการและคำแนะนำในเดือนพฤศจิกายน 2025

OFAC ใช้เวลาเจ็ดเดือนในการดำเนินการตามคำตัดสิน 21 มีนาคม 2025 กระทรวงคลังนำ Tornado Cash ออกจากรายการ SDN และเงียบๆ ระบุว่าจะเฝ้าติดตามธุรกรรมที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อไป การถอนออกจากรายการไม่ใช่การยอมรับความผิดพลาด แต่เป็นการทำความสะอาดทางปกครอง

การย้อนกลับที่แท้จริงเกิดขึ้นแปดเดือนต่อมา 18 พฤศจิกายน 2025 กระทรวงคลังออกคำแนะนำเชิงตีความอย่างเป็นทางการ ระบุว่าสมาร์ทคอนแทรกต์ที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งนิยามว่าเป็นสมาร์ทคอนแทรกต์ที่โค้ดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยฝ่ายใดก็ตาม ไม่ใช่ "ทรัพย์สิน" ตามความหมายของ IEEPA และดังนั้นจึงไม่สามารถถูกคว่ำบาตรในฐานะเช่นนั้นได้ คำแนะนำนี้นำเหตุผล Van Loon ไปใช้แบบ prospective ในทุกโปรแกรม OFAC ไม่ใช่แค่แฟ้ม Tornado Cash ยังไม่แตะต้องอำนาจของหน่วยงานเหนือสมาร์ทคอนแทรกต์ที่อัปเกรดได้ กุญแจลายเซ็น ส่วนหน้า ที่อยู่ผู้ปรับใช้ และผู้กระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโตคอล

สำหรับผู้เขียนโค้ดที่เขียนซอฟต์แวร์ความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนี้มีความหมาย สำหรับผู้ใช้มิกเซอร์เฉพาะใดๆ มีผลน้อยกว่ามาก คำพิพากษา Pertsev ยังคงมีผลในดัตช์ การดำเนินคดี Roman Storm ซึ่งจบด้วยคณะลูกขุนล้มเหลวและการพิจารณาคดีเป็นโมฆะ 7 สิงหาคม 2025 สามารถพิจารณาใหม่ได้ และกระทรวงยุติธรรมส่งสัญญาณว่าตั้งใจจะทำเช่นนั้น ใครก็ตามที่ใช้ Tornado Cash ในวันนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามการรายงานความลับของธนาคาร ธงกิจกรรมที่น่าสงสัยจากทุกกระดานแลกเปลี่ยนหลัก และความเชื่อมโยงทางสังคมที่ค้างคาว่า ETH ที่ผสมแล้วคือ ETH ที่สกปรก

วันที่สำคัญ

• 8 สิงหาคม 2022: OFAC เพิ่มที่อยู่สมาร์ทคอนแทรกต์ Tornado Cash ลงในรายการ SDN
• 10 สิงหาคม 2022: Alexey Pertsev ถูกจับกุมในดัตช์
• 27 เมษายน 2024: Pertsev ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินโดยศาลเขต East Brabant
• 26 สิงหาคม 2024: วงจรที่ห้าตัดสิน Van Loon v. Treasury
• 21 มีนาคม 2025: OFAC นำ Tornado Cash ออกจากรายการ SDN
• 7 สิงหาคม 2025: การพิจารณาคดี Roman Storm จบด้วยโมฆะใน SDNY
• 18 พฤศจิกายน 2025: กระทรวงคลังออกคำแนะนำอย่างเป็นทางการว่าสมาร์ทคอนแทรกต์ที่แก้ไขไม่ได้ไม่ใช่ทรัพย์สินที่สามารถคว่ำบาตรได้

สิ่งนี้เปลี่ยนอะไรสำหรับ Directory

Tornado Cash เองไม่อยู่ใน directory ของเรา และคำแนะนำในเดือนพฤศจิกายน 2025 ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งนั้น เรารายการบริการที่เราสามารถรีวิว ติดต่อ และถือให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานที่มีเอกสารรองรับ โปรโตคอลที่ไม่มีผู้ดำเนินการและไม่มีฝ่ายบริการ ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าสถานะทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร สิ่งที่เปลี่ยนคือกรองการบรรณาธิการ

สี่ปีที่ผ่านมา สมมติฐานที่ prevalant ในเครื่องมือความเป็นส่วนตัวคือ โครงการใดก็ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ชอบพอ สามารถถูกลบออกจากอินเทอร์เน็ตด้วยการขีดฆ่าปากกา OFAC และการลบนี้เป็นความจริงทางสถาปัตยกรรมถาวรที่ต้องออกแบบให้หลีกเลี่ยง Van Loon และคำแนะนำในเดือนพฤศจิกายนเปลี่ยนสมมติฐานนั้นให้เป็นอะไรที่น่ากลัวน้อยลง มาตรการคว่ำบาตรโค้ดสามารถท้าทาย แคบลง และย้อนกลับได้ผ่านการฟ้องร้องทางกฎหมายธรรมดา ในระยะเวลาประมาณสามปี โดยไม่ต้องชนะข้อโต้แย้งการแก้ไขครั้งแรกเลย นั่นคือแบบจำลองภัยคุกคามที่แตกต่าง มันใกล้เคียงกับท่าทางการปฏิบัติตามการค้าที่ผู้ส่งออกซอฟต์แวร์ทั่วไปดำเนินมาสามสิบปี และห่างไกลจากกรอบที่เชิงอัตวิสัยที่ชุมชนความเป็นส่วนตัวใช้ตั้งแต่ปี 2022 เราจะเขียนตามนั้น คดี Pertsev ในขณะเดียวกัน ยังคงเป็นคำเตือนทางปฏิบัติการ การดูแลโปรโตคอลหลังจากที่ถูกผู้กระทำที่ถูกคว่ำบาตรยึดครองในทางสาระสำคัญ เป็นความเสี่ยงทางอาญาส่วนบุคคลในเขตอำนาจที่ไม่ต้องชนะข้อโต้แย้งเรื่องทรัพย์สินเพื่อชนะข้อโต้แย้งเรื่องการดูแล

แหล่งข้อมูล

• US Treasury press release JY0916, Tornado Cash sanctions (Aug 8, 2022)
• Van Loon v. Department of the Treasury, Fifth Circuit (Aug 26, 2024)
• Coin Center, Tornado Cash litigation and policy
• Electronic Frontier Foundation, code-is-speech coverage
• Chainalysis, Tornado Cash sanctions analysis

บันทึกการแก้ไข

• 2025-11-25 : ร่างแรกหลังจากคำแนะนำของกระทรวงคลังวันที่ 18 พฤศจิกายนเผยแพร่ ดึงข้อความจากความเห็น Willett โดยตรงจาก slip opinion แทนที่จะจากรายงานรองเพื่อหลีกเลี่ยงการถอดความผิดเพี้ยนตามปกติ ตัดส่วนที่วางแผนเกี่ยวกับ Samourai Wallet เพราะสมควรได้บทความของตัวเอง
• 2025-12-02 : เพิ่มรายละเอียดการแช่แข็ง USDC ของ Circle หลังจากผู้อ่านชี้ว่าเราข้ามการตอบสนองการปฏิบัติตามกฎระเบียบบนเชนจากสิงหาคม 2022 ปรับส่วน Pertsev ให้ชัดเจนว่าทฤษฎีดัตช์คือการดูแล ไม่ใช่การเขียน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้อ่านสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เข้าใจผิด
• 2025-12-09 : ตัดประมาณ 180 คำจากส่วน Van Loon หลังจากการตรวจสอบทางกฎหมายชี้ว่าเรากำลังลอยเข้าไปในเขตการแก้ไขครั้งแรกที่ศาลหลีกเลี่ยงโดยชัดแจ้ง แทนที่ด้วยคำอ้าง "rogue persons and entities who abuse it" ต้นฉบับ
• 2025-12-14 : เพิ่มสัญญาณการพิจารณาคดีใหม่ของ Roman Storm หลังจากการยื่นสถานะการประชุม DOJ วันที่ 11 ธันวาคม งดใช้ชื่ออัยการเพราะ docket ยังเคลื่อนไหว
• 2025-12-18 : ตรวจสอบครั้งสุดท้ายในส่วน Directory ขยายย่อหน้าแบบจำลองภัยคุกคามหลังจากการโต้แย้งภายในเกี่ยวกับการเรียกท่าทางใหม่ว่า "trade compliance" แทน "sanctions risk" เก็บ trade compliance เพราะมันแม่นยำกว่าและน่าตกใจน้อยกว่า ซึ่งเป็นท่าทางบรรณาธิการที่เราต้องการถือต่อไป