Regulation 19 ديسمبر 2025 ·9 دقيقة قراءة

تورنادو كاش: عقوبات OFAC تُلغى بعد 40 شهراً من الجدل حول "عقوبة الكود

أربعون شهرًا من الصراع القضائي حول سؤالٍ لم يسبقه مثيل: هل يحق للدولة أن تُدرج برنامجًا مفتوح المصدر على قوائم العقوبات كما تُدرج إنسانًا؟ من إدراج OFAC الأول عام 2022 إلى التوجيه التنظيمي في نوفمبر 2025 الذي ألغى التصنيف الأصلي، تدور قضية Tornado Cash حول المطورين بيرتسيف وفان لون ورومان ستورم، وعن مستقبل اللامركزية أمام آلة الرقابة الحكومية.

The Editors

Editorial desk

اليوم الذي أُدرج فيه الكود على قائمة العقوبات

في الثامن من أغسطس 2022، فعلت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ما لم يسبق له مثيل. أدرجت مجموعة من عناوين عقود Ethereum الذكية ضمن قائمة الأفراد والكيانات المحظورة. ليس شخصًا، ولا شركة، ولا مؤسسة أو محفظة يديرها مشغل معروف، بل قطعة برمجية منشورة وغير قابلة للتغيير تُدعى Tornado Cash. منذ ذلك الصباح، أصبح أي مواطن أمريكي يتفاعل مع تلك العقود، نظريًا، عرضة لذات نظام العقوبات الثانوية المُستخدم ضد تجار الأسلحة والرعاة الحكوميين للإرهاب. كان السبب أن Tornado Cash قد غسلت، بحسب إحصاء الخزانة نفسها، أكثر من سبعة مليارات دولار منذ 2019، بما في ذلك نحو 455 مليون دولار مسروقة من مجموعة لازاروس الكورية الشمالية. كان العلاج هو التعامل مع الكود نفسه ككيان محظور.

ما تلا ذلك كان جدلًا استمر أربعين شهرًا، دار في آن واحد في محكمتين اتحاديتين، ومحكمة جنائية هولندية واحدة، وقسم التعليقات في كل مدونة متخصصة بالسياسات التنظيمية للعملات المشفرة، حول سؤال لم يكن بحاجة إلى إجابة من قبل: هل يجوز للحكومة أن تعاقب البرمجيات كما تعاقب الإنسان.

ما فعلته OFAC فعليًا

كان التصنيف الأصلي يشمل عشرات عناوين العقود وثلاث نطاقات مرتبطة. في غضون ساعات، تحركت منصات الامتثال الأمريكية الرئيسية. جمدت Circle نحو 75,000 USDC في العناوين المحظورة في ذات اليوم. عطل GitHub مستودعات مطوري Tornado Cash، بما في ذلك الحساب الشخصي لرومان سيمينوف. حظرت Infura وAlchemy وصول RPC إلى عناوين العقود. اتخذت Coinbase، التي مولت بصمت جزءًا من دعوى Coin Center التي ستتحدى الإجراء لاحقًا، موقفًا أكثر حذرًا، وأصبح العديد من مستخدميها مدعين في الدعوى التي تحولت فيما بعد إلى Van Loon v. Treasury.

كان التأثير العملي على المستخدمين العاديين غريبًا وبالغًا. استيقظ كل من أودع في Tornado Cash، حتى قبل سنوات من أي اختراق كوري شمالي، في التاسع من أغسطس ليجد محافظه معرضة محتملة. أرسل عدد قليل من المشاكسين مبالغ صغيرة من ETH المختلطة إلى عناوين مشاهير لاختبار ما إذا كانت العقوبات يمكن أن تُسلّح ذاتها عبر تحويلات غير مرغوب فيها. لم يكن بإمكانها ذلك، بأي معنى قابل للملاحقة، لكن التأثير المخيف كان فوريًا. أصبحت الخصوصية على Ethereum، بالنسبة للشخص العادي الذي استخدم البروتوكول لأسباب غير إجرامية، شيئًا يجب التخلص منه بمساعدة محامٍ.

قضية بيرتسيف

بعد يومين من تصنيف SDN، في العاشر من أغسطس 2022، اعتقلت خدمة المعلومات والتحقيق المالية الهولندية أليكسي بيرتسيف في منزله خارج أمستردام. كان بيرتسيف أحد المطورين المسمين للبروتوكول وشارك منذ إطلاقه في 2019. قضى معظم الأشهر العشرين التالية في الحجز قبل المحاكمة.

في السابع والعشرين من أبريل 2024، أدانته محكمة مقاطعة شمال برابانت في 's-Hertogenbosch بتهمة غسل الأموال وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر. كانت نظرية المحكمة الهولندية جوهرية، وتستحق القراءة بتمعن، لأنها لا تعتمد على قانون العقوبات الأمريكي على الإطلاق. خلصت المحكمة إلى أن بيرتسيف واصل صيانة وتحديث وترويج البروتوكول بعدما بات واضحًا أن شريحة كبيرة من حجم المعاملات كانت أموالًا مسروقة، وأن هذه الصيانة النشطة شكلت عملية غسل أموال بموجب القانون الجنائي الهولندي. لم يحكم القرار بأن كتابة البروتوكول غير قانونية. حكم بأن تشغيله بعدما تعلم ذلك كان كذلك.

المسار الأمريكي

اتخذت القضية الأمريكية مسارًا مغايرًا. رفع ستة مستخدمين لـ Tornado Cash، نظمهم وموّلهم جزئيًا Coin Center وBlockchain Association، دعوى قضائية على الخزانة في تكساس. خسروا في المحكمة الابتدائية. استأنفوا إلى الدائرة الخامسة. في السادس والعشرين من أغسطس 2024، قلبت هيئة من ثلاثة قضاة الحكم.

لم يصل الرأي، الذي أصدره القاضي دون ويليت، إلى مسألة التعديل الأول التي ضغطت عليها ملفات EFF وa16z وCoin Center وBlockchain Association لسنوات. بدلًا من ذلك، حكمت على أساس قانوني أضيق وأكثر دحضًا: أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يجيز، ببساطة، ما فعلته OFAC. كان السبب تعريفيًا. يتيح IEEPA للرئيس حظر "الممتلكات" التي يكون لأجنبي مصلحة فيها. خلُصت المحكمة إلى أن عقود Tornado Cash الذكية غير القابلة للتغيير ليست ممتلكات. لا يمكن امتلاكها أو نقلها أو التحكم فيها من قبل أي شخص، بما في ذلك المنشئون الأصليون. كما عبّرت الهيئة عن ذلك، تجاوزت OFAC نص القانون وحاولت معاقبة البرمجيات مباشرة، "على عكس الأشخاص والكيانات المارقة الذين يسيئون استخدامها."

ما لم تحكم المحكمة صراحةً يهم بقدر ما حكمت به. لم تحكم فيما إذا كان الكود يُعتبر خطابًا بموجب التعديل الأول. لم تحكم فيما إذا كانت الخزانة يمكنها معاقبة عقد ذكي قابل للترقية، أو بروتوكول يتحكم فيه multisig، أو DAO يملك رمز حوكمة يعمل. لم تحكم فيما إذا كان رومان ستورم، الذي كان ينتظر المحاكمة في SDNY بتهم التآمر، مسؤولًا جنائيًا عن كتابة ذات الكود. كان الحكم انتصارًا قانونيًا نقيًا على سؤال ضيق، وهو بالضبط النوع من الأحكام التي تنجو من المراجعة الشاملة واهتمام المحكمة العليا.

إلغاء التصنيف وتوجيه نوفمبر 2025

استغرقت OFAC سبعة أشهر للتصرف على الحكم. في الحادي والعشرين من مارس 2025، أزالت Tornado Cash من قائمة SDN وأشارت بهدوء إلى أنها ستستمر في مراقبة المعاملات التي قد تفيد الجهات الفاعلة السيبرانية الخبيثة. لم يكن إلغاء التصنيف اعترافًا بالخطأ. كان ترتيبًا إداريًا للتنظيف.

جاء التراجع الحقيقي بعد ثمانية أشهر. في الثامن عشر من نوفمبر 2025، أصدرت الخزانة توجيهًا تفسيريًا رسميًا يُفيد بأن العقود الذكية غير القابلة للتغيير، المعرفة بأنها عقود ذكية لا يمكن تغيير كودها من قبل أي طرف، ليست "ممتلكات" بمعنى IEEPA وبالتالي لا يمكن معاقبتها كذلك. يطبق التوجيه حجة Van Loon بشكل استباقي عبر جميع برامج OFAC، وليس مقتصرًا على ملف Tornado Cash. يترك سلطة الوكالة قائمة على العقود القابلة للترقية، ومفاتيح التوقيع، والواجهات الأمامية، وعناوين المنشئين، وأي فاعل بشري مرتبط بالبروتوكول.

بالنسبة لمؤلفي الكود الذين يكتبون برمجيات الخصوصية، التغيير له دلالة. بالنسبة لمستخدمي أي خلاط محدد، هو أصغر بكثير. تبقى إدانة بيرتسيف قائمة في هولندا. يمكن إعادة محاكمة رومان ستورم، التي انتهت بمحكمة معلقة وإعلان بطلان في السابع من أغسطس 2025، وقد أشارت وزارة العدل إلى نيتها في ذلك. أي شخص يستخدم Tornado Cash اليوم لا يزال خاضعًا للإبلاغ السري عن المعاملات المشبوهة، وعلامات النشاط المريب من كل بورصة رئيسية، والافتراض الاجتماعي المتبقي بأن ETH المختلط هو ETH ملوث.

تواريخ رئيسية

8 أغسطس 2022: تضيف OFAC عناوين عقود Tornado Cash إلى قائمة SDN
10 أغسطس 2022: اعتقال أليكسي بيرتسيف في هولندا
27 أبريل 2024: إدانة بيرتسيف بغسل الأموال من محكمة مقاطعة شمال برابانت
26 أغسطس 2024: الدائرة الخامسة تحكم في Van Loon v. Treasury
21 مارس 2025: تزيل OFAC Tornado Cash من قائمة SDN
7 أغسطس 2025: تنتهي محاكمة رومان ستورم ببطلان في SDNY
18 نوفمبر 2025: تصدر الخزانة توجيهًا رسميًا بأن العقود الذكية غير القابلة للتغيير ليست ممتلكات قابلة للعقوبة

ما يغيره هذا للدليل

Tornado Cash نفسه ليس في دليلنا، وتوجيه نوفمبر 2025 لا يغير ذلك. ندرج الخدمات التي يمكننا مراجعتها والاتصال بها ومحاسبتها على معيار تشغيلي موثق. البروتوكول الذي لا يشغله مشغل ولا يوجد لديه مكتب خدمة ليس شيئًا يمكننا تقييمه، بغض النظر عن وضعه القانوني. ما يتغير هو الإطار التحريري.

لمدة أربع سنوات، كان الافتراض السائد في أدوات الخصوصية هو أن أي مشروع لا يعجب المنظم بما فيه الكفاية يمكن إزالته من الإنترنت بضربة قلم من OFAC، وأن هذه الإزالة كانت حقيقة معمارية دائمة يجب التصميم حولها. حول حكم Van Loon وتوجيه نوفمبر هذا الافتراض إلى شيء أقل حتمية. يمكن الطعن في العقوبات على الكود وتضييقها وإلغاؤها عبر التقاضي القانوني العادي، على مدى زمني يبلغ نحو ثلاث سنوات، دون الحاجة إلى الفوز بحجة التعديل الأول. هذا هو نموذج تهديد مختلف. إنه أقرب إلى وضع الامتثال التجاري الذي عاش تحته مصدّرو البرمجيات العاديون لثلاثين عامًا، وأبعد من الإطار الوجودي الذي استخدمه مجتمع الخصوصية منذ 2022. سوف نكتب على هذا النحو. قضية بيرتسيف، في غضون ذلك، تبقى التحذير التشغيلي. صيانة بروتوكول بعدما يتم الاستيلاء عليه فعليًا من قبل فاعلين محظورين هو مخاطر جنائية شخصية في الولايات القضائية التي لا تحتاج إلى الفوز بحجة الممتلكات للفوز بحجة الصيانة.

المصادر

سجل التعديلات

2025-11-25 : المسودة الأولى بعد صدور توجيه 18 نوفمبر من الخزانة. استُلّت عبارات رأي ويليت مباشرة من الرأي المكتوب بدلًا من التغطية الثانوية لتجنب الانحراف المعتاد في الإعادة الصياغة. حُذف قسم مخطط عن Samourai Wallet لأنه يستحق مقالته الخاصة.
2025-12-02 : أُضيف تفصيل تجميد Circle USDC بعد أن أشار قارئ إلى أننا تخطينا الاستجابة الامتثالية على السلسلة من أغسطس 2022. أُعيد صياغة قسم بيرتسيف لتوضيح أن النظرية الهولندية كانت الصيانة وليس التأليف، وهو الجزء الذي يخطئ فيه معظم القراء الأمريكيون.
2025-12-09 : قُصّ حوالي 180 كلمة من قسم Van Loon بعد أن أشارت المراجعة القانونية إلى أننا كنا ننحرف إلى مجال التعديل الأول الذي تجنبه المحكمة صراحةً. استُبدل باقتباس "الأشخاص والكيانات المارقة الذين يسيئون استخدامها" حرفيًا.
2025-12-14 : أُضيف إشارة إعادة محاكمة رومان ستورم بعد إيداع مؤتمر الحالة في 11 ديسمبر من وزارة العدل. تم التريث في تسمية المدعين العامين لأن السجل لا يزال متحركًا.
2025-12-18 : المرور النهائي على قسم الدليل. حُدّدت فقرة نموذج التهديد بعد خلاف داخلي حول ما إذا كان يجب تسمية الوضع الجديد "امتثال تجاري" بدلًا من "مخاطر العقوبات." أُبقي على الامتثال التجاري لأنه أكثر دقة وأقل إنذارًا، وهو الموقف التحريري الذي نريد الاحتفاظ به مستقبلًا.

استعراض الدليل

ابحث عن خدمة بدون KYC لما تحتاجه.

افتح الدليل