টর্নেডো ক্যাশ: কোড কি অপরাধী-৪০ মাসের লড়াই, শেষে ট্রেজারির পিছুটান

কোড যখন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ওঠে

৮ আগস্ট, ২০২২। মার্কিন ট্রেজারির OFAC প্রথমবারের মতো এমন কিছু করল, যা আগে কেউ করেনি। Ethereum-এর স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ঠিকানার একটি সেটকে Specially Designated Nationals তালিকায় ঢোকানো হলো। কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো কোম্পানি নয়, কোনো ফাউন্ডেশন বা পরিচিত পরিচালকের নিয়ন্ত্রণে থাকা ওয়ালেট নয়; বরং Tornado Cash নামে একটি প্রতিষ্ঠিত, অপরিবর্তনীয় সফটওয়্যার। সেই সকাল থেকে, যেকোনো মার্কিন নাগরিক যিনি ওই কন্ট্রাক্টগুলোর সঙ্গে লেনদেন করবেন, তিনি তাত্ত্বিকভাবে অস্ত্র পাচারকারী ও সন্ত্রাসবাদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে যে মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়, তার মুখোমুখি হবেন। OFAC-এর দাবি, ২০১৯ সাল থেকে Tornado Cash দিয়ে সাত বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার হয়েছে, তার মধ্যে উত্তর কোরিয়ার Lazarus Group চুরি করা প্রায় ৪৫৫ মিলিয়ন ডলারও রয়েছে। প্রতিকার হিসেবে কোডটিকেই নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত সত্তা হিসেবে চিহ্নিত করা হলো।

এরপর শুরু হলো চল্লিশ মাসের বিতর্ক, যা একই সঙ্গে দুটি ফেডারেল আদালতে, একটি ডাচ ফৌজদারি আদালতে, এবং প্রতিটি ক্রিপ্টো নীতি ব্লগের মন্তব্য বিভাগে চলতে লাগল। মূল প্রশ্নটি এমন, যার উত্তর আগে কখনো দরকার পড়েনি: সরকার কি একজন মানুষের মতো সফটওয়্যারকেও নিষেধাজ্ঞা করতে পারে?

OFAC আসলে কী করেছিল

মূল নির্ধারণে ডজনখানেক কন্ট্রাক্ট ঠিকানা এবং তিনটি সংশ্লিষ্ট ডোমেইন তালিকাভুক্ত ছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রধান মার্কিন কমপ্লায়েন্স স্ট্যাক নড়েচড়ে বসল। একই দিনে Circle নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ঠিকানাগুলোতে জমা থাকা প্রায় ৭৫,০০০ USDC ফ্রিজ করে দিল। GitHub Tornado Cash মেইনটেইনারদের রিপোজিটরি নিষ্ক্রিয় করল, যার মধ্যে Roman Semenov-এর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টও ছিল। Infura এবং Alchemy কন্ট্রাক্ট ঠিকানাগুলোতে RPC অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিল। Coinbase, যা পরে Coin Center-এর মামলায় চ্যালেঞ্জ জানাতে নীরবে অর্থায়ন করেছিল, তখন আরও সতর্ক ভঙ্গি নিল; এর বেশ কয়েকজন ব্যবহারকারী পরে Van Loon v. Treasury-তে বাদী হয়ে ওঠেন।

সাধারণ ব্যবহারকারীদের ওপর ব্যবহারিক প্রভাবটি ছিল অদ্ভুত এবং ব্যাপক। যাঁরা Tornado Cash-এ জমা দিয়েছিলেন, এমনকি উত্তর কোরিয়ার কোনো হ্যাকেরও বহু আগে, তাঁরা ৯ আগস্ট জেগে দেখলেন তাঁদের ওয়ালেট সম্ভাব্যভাবে ঝুঁকিতে পড়েছে। কয়েকজন দুষ্টুমিকারী পরীক্ষা করতে চাইলেন, নিষেধাজ্ঞাগুলো কি অনাকাঙ্ক্ষিত ট্রান্সফারের মাধ্যমে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়; তারা সেলিব্রিটি ঠিকানায় সামান্য পরিমাণ মিশ্র ETH পাঠাল। কোনো অভিযোগযোগ্য অর্থে তাঁরা পারেননি, কিন্তু ভয়াবহ প্রভাব তাৎক্ষণিক ছিল। Ethereum-এ গোপনীয়তা, যা সাধারণ মানুষের জন্য ছিল অপরাধমূলক কারণ ছাড়া প্রোটোকল ব্যবহারের একটি উপায়, এমন কিছু হয়ে উঠল যা আইনজীবী ছাড়া সামলানো মুশকিল।

Pertsev মামলা

SDN নির্ধারণের দুই দিন পর, ১০ আগস্ট, ২০২২-এ, ডাচ Fiscal Information and Investigation Service Alexey Pertsev-কে আমস্টারডামের বাইরে তাঁর বাড়িতে গ্রেপ্তার করে। Pertsev প্রোটোকলের নামকরা ডেভেলপারদের একজন ছিলেন, ২০১৯-এর প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই জড়িত। পরবর্তী বিশ মাসের বেশিরভাগ সময় তিনি কাটান পূর্ব বিচার কারাগারে।

২৭ এপ্রিল, ২০২৪-এ, 's-Hertogenbosch-এর District Court of East Brabant তাঁকে অর্থ পাচারের দোষী সাব্যস্ত করে পাঁচ বছর চার মাসের সাজা দেয়। ডাচ আদালতের যুক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং মনোযোগ সহকারে পড়া উচিত, কারণ এটি মার্কিন নিষেধাজ্ঞা আইনের ওপর নির্ভরশীল নয়। আদালত পেয়েছিল, Pertsev প্রোটোকলটি বজায় রেখেছিলেন, আপডেট করেছিলেন, এবং প্রচার করেছিলেন, যখন স্পষ্ট ছিল এর উল্লেখযোগ্য অংশ চুরি হওয়া তহবিল দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে; এই সক্রিয় রক্ষণাবেক্ষণ ডাচ ফৌজদারি আইনে অর্থ পাচার অপারেশনের সমতুল্য। রায়টি প্রোটোকল লেখাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেনি। রায় দিল, একবার জেনে গেলে এটি চালিয়ে যাওয়া অবৈধ।

মার্কিন ট্র্যাক

মার্কিন মামলাটি ভিন্ন পথে এগোল। ছয়জন Tornado Cash ব্যবহারকারী, Coin Center এবং Blockchain Association-এর সংগঠনা এবং আংশিক অর্থায়নে, টেক্সাসে ট্রেজারির বিরুদ্ধে মামলা করেন। জেলা আদালতে হারেন। Fifth Circuit-এ আপিল করেন। ২৬ আগস্ট, ২০২৪-এ, তিন বিচারকের একটি প্যানেল রায় উল্টে দেয়।

Judge Don Willett-এর লেখা মতামতটি সেই First Amendment প্রশ্নে পৌঁছায়নি, যা EFF, a16z, Coin Center, এবং Blockchain Association-এর amicus briefs বছরের পর বছর তুলেছিল। পরিবর্তে, আরও সংকীর্ণ এবং বিধ্বংসী সাংবিধানিক ভিত্তিতে রায় দেওয়া হলো: International Emergency Economic Powers Act, OFAC যা করেছে তার অনুমোদন দেয় না। কারণটি সংজ্ঞাগত। IEEPA রাষ্ট্রপতিকে "সম্পত্তি" ব্লক করতে দেয়, যেখানে বিদেশি নাগরিকের স্বার্থ থাকে। Tornado Cash-এর অপরিবর্তনীয় স্মার্ট কন্ট্রাক্টগুলো, আদালত পেয়েছিল, সম্পত্তি নয়। এগুলো কারও দ্বারা, এমনকি মূল স্থাপনকারীদের দ্বারাও, মালিকানা, হস্তান্তর, বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। প্যানেলের ভাষায়, OFAC আইনের পাঠ্যের বাইরে গিয়েছিল এবং সরাসরি সফটওয়্যারকে নিষেধাজ্ঞা করার চেষ্টা করেছিল, "যা দুষ্ট ব্যক্তি ও সত্তারা অপব্যবহার করে।"

আদালত যা সিদ্ধান্ত নেয়নি, তা তার যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সমানই গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত নেয়নি কোড First Amendment-এর অধীনে কথা বলে কিনা। সিদ্ধান্ত নেয়নি ট্রেজারি কি একটি আপগ্রেডযোগ্য স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, একটি মাল্টিসিগ নিয়ন্ত্রিত প্রোটোকল, বা কার্যকরী গভর্নেন্স টোকেনসহ DAO-কে নিষেধাজ্ঞা করতে পারে। সিদ্ধান্ত নেয়নি Roman Storm, যিনি তখন SDNY-তে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় ছিলেন, একই কোড লেখার জন্য ফৌজদারি দায়ী কিনা। রায়টি ছিল একটি সংকীর্ণ প্রশ্নে পরিষ্কার সাংবিধানিক জয়, ঠিক সেই ধরনের রায় যা en banc পর্যালোচনা এবং সুপ্রিম কোর্টের মনোযোগ টেনে আনে।

তালিকাভুক্তি প্রত্যাহার এবং নভেম্বর ২০২৫-এর নির্দেশনা

OFAC রায়ের উপর কাজ করতে সাত মাস সময় নিল। ২১ মার্চ, ২০২৫-এ, ট্রেজারি Tornado Cash-কে SDN তালিকা থেকে সরিয়ে দেয় এবং নীরবে নোট করে, ক্ষতিকর সাইবার অভিনেতাদের লেনদেন পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যাবে। তালিকাভুক্তি প্রত্যাহার কোনো ভুলের স্বীকারোক্তি ছিল না। এটি ছিল একটি প্রশাসনিক পরিষ্কার।

আসল প্রত্যাবর্তন আসে আট মাস পরে। ১৮ নভেম্বর, ২০২৫-এ, ট্রেজারি একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যামূলক নির্দেশনা জারি করে; এতে বলা হয়, অপরিবর্তনীয় স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, যা এমন স্মার্ট কন্ট্রাক্ট হিসেবে সংজ্ঞায়িত যার কোড কোনো পক্ষের দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না, IEEPA-র অর্থে "সম্পত্তি" নয় এবং তাই এভাবে নিষেধাজ্ঞা করা যায় না। নির্দেশনাটি Van Loon যুক্তিকে সম্ভাব্যভাবে সমস্ত OFAC প্রোগ্রাম জুড়ে প্রয়োগ করে, কেবল Tornado Cash ফাইল নয়। আপগ্রেডযোগ্য কন্ট্রাক্ট, সাইনিং কি, ফ্রন্টএন্ড, স্থাপনকারী ঠিকানা, এবং প্রোটোকলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো মানব অভিনেতার ওপর সংস্থার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়।

গোপনীয়তা সফটওয়্যার লেখা কোড লেখকদের জন্য পরিবর্তনটি অর্থবহ। কোনো নির্দিষ্ট মিক্সারের ব্যবহারকারীদের জন্য এটি অনেক কম। Pertsev-এর দোষী সাব্যস্তকরণ নেদারল্যান্ডসে বলবৎ রয়েছে। Roman Storm-এর অভিযোগ, যা ৭ আগস্ট, ২০২৫-এ ঝুলন্ত জুরি এবং বিচারবিভ্রাটে শেষ হয়েছিল, পুনরায় বিচার করা যেতে পারে; বিচার বিভাগ সংকেত দিয়েছে যে তা করতে চায়। আজ Tornado Cash ব্যবহারকারী যেকোনো ব্যক্তি এখনও ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা রিপোর্টিং, প্রতিটি প্রধান এক্সচেঞ্জ থেকে সন্দেহজনক কার্যকলাপের ফ্ল্যাগ, এবং মিশ্র ETH মানে ময়লা ETH এই স্থায়ী সামাজিক ধারণার মুখোমুখি।

মূল তারিখসমূহ

• ৮ আগস্ট, ২০২২: OFAC Tornado Cash কন্ট্রাক্ট ঠিকানাগুলোকে SDN তালিকায় যোগ করে
• ১০ আগস্ট, ২০২২: Alexey Pertsev নেদারল্যান্ডসে গ্রেপ্তার হন
• ২৭ এপ্রিল, ২০২৪: Pertsev-কে District Court of East Brabant অর্থ পাচারের দোষী সাব্যস্ত করে
• ২৬ আগস্ট, ২০২৪: Fifth Circuit Van Loon v. Treasury-তে রায় দেয়
• ২১ মার্চ, ২০২৫: OFAC Tornado Cash-কে SDN তালিকা থেকে সরিয়ে দেয়
• ৭ আগস্ট, ২০২৫: Roman Storm-এর বিচার SDNY-তে বিচারবিভ্রাটে শেষ হয়
• ১৮ নভেম্বর, ২০২৫: ট্রেজারি আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা জারি করে, অপরিবর্তনীয় স্মার্ট কন্ট্রাক্ট নিষেধাজ্ঞাযোগ্য সম্পত্তি নয়

Directory-এর জন্য এটি কী পরিবর্তন করে

Tornado Cash নিজেই আমাদের ডিরেক্টরিতে নেই, এবং নভেম্বর ২০২৫-এর নির্দেশনা তা পরিবর্তন করে না। আমরা এমন সেবাগুলো তালিকাভুক্ত করি, যা পর্যালোচনা, যোগাযোগ এবং নথিভুক্ত পরিচালনাগত মানদণ্ডে ধরে রাখতে পারি। কোনো পরিচালক এবং কোনো সেবা ডেস্ক ছাড়া একটি প্রোটোকল, এর আইনি অবস্থা যাই হোক না কেন, আমরা যাচাই করতে পারি এমন কিছু নয়। যা পরিবর্তন করে, তা হলো সম্পাদকীয় ফ্রেম।

চার বছর ধরে গোপনীয়তা টুলিং-এ প্রচলিত ধারণা ছিল, কোনো প্রকল্প যা নিয়ন্ত্রক যথেষ্ট অপছন্দ করবে, OFAC-এর কলমের এক ঘোষণায় ইন্টারনেট থেকে সরিয়ে দেওয়া যাবে; এই অপসারণ একটি স্থায়ী স্থাপত্যিক সত্য ছিল, যার চারপাশে ডিজাইন করতে হতো। Van Loon এবং নভেম্বরের নির্দেশনা সেই ধারণাটিকে কম চূড়ান্ত কিছুতে পরিণত করে। কোডের ওপর নিষেধাজ্ঞা চ্যালেঞ্জ, সংকীর্ণ, সাধারণ সাংবিধানিক মামলার মাধ্যমে প্রায় তিন বছরের সময়রেখায় প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে, কখনো First Amendment যুক্তি জিততে না হলেও। এটি একটি ভিন্ন হুমকি মডেল। এটি ত্রিশ বছর ধরে সাধারণ সফটওয়্যার রপ্তানিকারকরা যে বাণিজ্য কমপ্লায়েন্স ভঙ্গিতে বসবাস করেছে তার কাছাকাছি, এবং ২০২২ সাল থেকে গোপনীয়তা সম্প্রদায় যে অস্তিত্বগত ফ্রেমিং ব্যবহার করেছে তার থেকে দূরে। আমরা সেই অনুযায়ী লিখব। Pertsev মামলা, অন্যদিকে, পরিচালনাগত সতর্কতা হিসেবে রয়ে গেছে। নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত অভিনেতাদের দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে দখল হয়ে গেলে একটি প্রোটোকল বজায় রাখা, এমন এখতিয়ারে ব্যক্তিগত ফৌজদারি ঝুঁকি যেখানে সম্পত্তি যুক্তি জিততে না হলেও রক্ষণাবেক্ষণ যুক্তি জিততে পারে।

উৎসসমূহ

• US Treasury press release JY0916, Tornado Cash sanctions (Aug 8, 2022)
• Van Loon v. Department of the Treasury, Fifth Circuit (Aug 26, 2024)
• Coin Center, Tornado Cash litigation and policy
• Electronic Frontier Foundation, code-is-speech coverage
• Chainalysis, Tornado Cash sanctions analysis

সম্পাদনা লগ

• ২০২৫-১১-২৫, ট্রেজারির ১৮ নভেম্বরের নির্দেশনা প্রচারিত হওয়ার পর প্রথম খসড়া। Willett মতামতের ভাষা সরাসরি slip opinion থেকে টানা হয়েছে গৌণ কভারেজ থেকে নয়, যাতে স্বাভাবিক প্যারাফ্রেজ ড্রিফ্ট এড়ানো যায়। Samourai Wallet-এর একটি পরিকল্পিত বিভাগ কাটা হয়েছে কারণ এটি নিজস্ব একটি নিবন্ধের যোগ্য।
• ২০২৫-১২-০২, একজন পাঠক ইঙ্গিত করার পর Circle USDC ফ্রিজ বিস্তারিত যোগ করা হয়েছিল যে আমরা আগস্ট ২০২২-এর অন-চেইন কমপ্লায়েন্স প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে গিয়েছিলাম। Pertsev বিভাগটি পুনরায় কাজ করা হয়েছিল যাতে স্পষ্ট হয় যে ডাচ তত্ত্বটি রক্ষণাবেক্ষণ ছিল, লেখকত্ব নয়, যা বেশিরভাগ মার্কিন পাঠক ভুল বোঝেন।
• ২০২৫-১২-০৯, আইনি পর্যালোচনা ফ্ল্যাগ করার পর Van Loon বিভাগ থেকে প্রায় ১৮০ শব্দ কাটা হয়েছিল যে আমরা First Amendment এলাকায় ড্রিফ্ট করছিলাম যা আদালত স্পষ্টভাবে এড়িয়েছিল। "দুষ্ট ব্যক্তি ও সত্তারা যারা এটি অপব্যবহার করে" উক্তিটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত।
• ২০২৫-১২-১৪: DOJ-এর ১১ ডিসেম্বর স্ট্যাটাস কনফারেন্স ফাইলিং-এর পর Roman Storm পুনরায় বিচারের সংকেত যোগ করা হয়েছিল। প্রসিকিউটরদের নাম দিতে বিরত থাকা হয়েছে কারণ ডকেটটি এখনও চলমান।
• ২০২৫-১২-১৮: Directory বিভাগে চূড়ান্ত পাস। নতুন ভঙ্গিটিকে "নিষেধাজ্ঞা ঝুঁকি" বলা উচিত কিনা তা নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের পর হুমকি মডেল অনুচ্ছেদটি স্পষ্ট করা হয়েছিল। "বাণিজ্য কমপ্লায়েন্স" রাখা হয়েছে কারণ এটি আরও সঠিক এবং কম উদ্বেগজনক, যা এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা যে সম্পাদকীয় অবস্থান ধরতে চাই।